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Gloria Trevi y su esposo señalados por evasión fiscal; la UIF presenta denuncia

Presentan denuncia contra Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal
Reportan que Gloria Trevi y su esposo enfrentan posible denuncia por evasión de impuestos (Instagram@armandogomez73)

La cantante y su esposo han sido acusados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

MÉXICO.— Ahora es Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Marínez, quienes tienen problemas con la justicia, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la cantante y su marido por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según informó el diario La Jornada.

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Movimientos sospechosos habrían revelado anomalías

La Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el pasado 8 de septiembre para que la intérprete de "Cinco minutos" sea investigada por los presuntos delitos ya mencionados.

En la denuncia que la UIF consideró que las empresas (con sede en Texas) que la cantante y su marido poseen son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.

Según detallaron fuentes federales al periódico y de acuerdo con datos del portal en Internet Open Corporates, entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC cambió a su director, por lo que Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, por Armando Gómez, su esposo.

En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la pareja.

"La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente", se lee en la publicación del diario.

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Ambos tienen antecedentes penales

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la cantante y su esposo Armando Gómez Martínez, se ven envueltos en polémicas por asuntos legales.

Recordemos que, Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 en EE.UU., al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente de 410 mil dólares en efectivo. El abogado obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización regresó a México, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.

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En 1999, Gloria Trevi junto a Sergio Andrade fueron acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores. Tras las denuncias, el "Clan Trevi-Andrade" estuvo prófugo de la justicia por casi 10 meses, hasta que fueron detenidos por las autoridades en Brasil.

En ese país, Gloría Trevi y Sergio Andrade estuvieron tres años en prisión hasta que ella decidió allanarse a la extradición y fue devuelta a México. Durante el proceso, un juez de Chihuahua consideró que la fiscalía local no había presentado pruebas suficientes y determinó absolverla de los cargos.

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