CIUDAD DE MÉXICO.— Hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se sigue a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, entre ellas su esposa y su hermana, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
El funcionario indicó que ambas mujeres aparecen en operaciones de transferencias de recursos.
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Santiago Nieto fue entrevistado al término del Foro “Más transparencia menos corrupción”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas (INAI).
Señaló que aún verifican si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios públicos en funciones.
Triangulaciones en transferencias de recursos
Agregó que se detectaron transferencias de dependencias públicas hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna.
“Es una de las pruebas más sólidas para integrase a una denuncia que se hará en la Fiscalía General de la República y es base para mantener el congelamiento de cuentas”.
Santiago Nieto no reveló los nombres de los socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación.
Y puntualizó que el monto total de las cuentas congeladas se dará hoy por la tarde.