La UIF liga caso a Panama Papers por dinero usado

La UIF liga caso a Panama Papers por dinero usado
jueves, 27 de febrero de 2020 · 03:00
Denuncian a 99 factureras CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra integrantes de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina bancaria. El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México. “Los integrantes de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos”, explicó la UIF a cargo de Santiago Nieto. El dinero con el que operaba la organización provenía de movimientos ligados a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales sumaron un monto de seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organización. Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal, abundó en un comunicado. La unidad añadió que actúa conforme a la normatividad para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

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