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Bloquean cuentas de empresarios vinculados con mafia rumana en Q. Roo

El exgobernador Félix González Canto y el empresario Ricardo Antonio Vega Serrador

Las cuentas bancarias de varios empresarios y exfuncionarios de Quintana Roo fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero a una banda de rumanos dedicada al robo de efectivo en cajeros automáticos en esa entidad, informó la revista “Forbes”.

En la lista que da a conocer la publicación se encuentra Ricardo Antonio Vega Serrador, propietario de las tiendas Go Mart, las gasolineras Corpogas, más de 200 empresas en Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos, así como propietario de una de las colecciones de Ferraris más importantes del mundo.

“Forbes” indica que la UIF pidió a los bancos que identifiquen a clientes o usuarios que se encuentren en la lista para que les suspendan cualquier operación o servicio financiero, les imposibiliten abrir nuevas cuentas y les cancelen las vigentes, además de que les impidan la disposición de recursos financieros de sus cuentas bancarias.

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La relación de la UIF, indica la revista, incluye a Francisco Evodio Garibay Osorio (exdirector del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo en el gobierno de Félix González Canto y socio de Vega Serrador en la creación de varias empresas inmobiliarias) y su padre, Iván Eliud Garibay Pulido, exdirector jurídico del gobierno del estado en la Zona Norte durante el gobierno de Roberto Borge.

En 2015, Garibay Osorio vendió un inmueble a Adrian Ninel Enachescu, el cuñado rumano de Florian Tudor, quien es señalado como líder de una banda dedicada al robo de dinero de los cajeros automáticos en Quintana Roo y otras partes del mundo, indica la publicación.

Les ceden terrenos a precios de ganga

La asociación civil “Somos tus ojos” denunció el 14 de septiembre de 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República que el ex gobernador González Canto, había rematado 165 predios que eran patrimonio del Estado a favor de empresarios y funcionarios de su gobierno. Entre los beneficiados estaba Garibay Osorio, quien según la denuncia era socio de Mayazama, una inmobiliaria a la que González Canto cedió 352 hectáreas en Tulum a un precio de ganga de 15 pesos el metro cuadrado para realizar un lujoso desarrollo turístico. El precio promedio del metro cuadrado en esa zona era de 6 mil pesos, es decir, el gobierno vendió el terreno 400 veces más barato.

De acuerdo con "Forbes", el Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumania habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019 para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.

La UIF solicitó a los bancos bloquear las cuentas bancarias a Adrián Nicolae Cosmin, un empresario rumano quien junto con Florian Tudor negó ser parte de una red criminal que clona tarjetas bancarias en Quintana Roo y roba dinero de los cajeros automáticos, indica la información.

La UIF, a cargo de Santiago Nieto, solicitó impedir que Eddy Pérez Escobar, abogado de los rumanos, pueda acceder a sus recursos bancarios. Lo mismo pidieron para Sergio Cabrera Ramón Ruiz, uno de los escoltas asignados a la protección de Florian Tudor.

Otros exfuncionarios y empresarios señalados

Otros que aparecen en la lista de personas bloqueadas son el notario Naín Díaz Medina, José Luis Jonathan Yong Mendoza, exsecretario de seguridad pública de Cancún; su padre, José Luis Yong Cruz; Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, líder de una célula criminal en la entidad, y José Alberto Gómez Álvarez, promotor de boxeo y presidente del Grupo Quequi, continúa "Forbes".

También José de la Peña Ruiz de Chávez, exsecretario estatal del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo; Jonathan Medina Nava, agente de Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Héctor Ortiz Solares, alias H-1 o Bandido Boss, líder del grupo delictivo Bandidos Revolutions Team, dedicado a hackear instituciones bancarias; Leticia Rodríguez Lara, Alejandro Enríquez Arcos Romero, Israel López Salazar, Luis Miguel Zetina Barragán y Clementino Nicolás Paz González, concluye.

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