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Se pone como un ejemplo

Personas caminan frente al edificio sede del Banco de México. Instituciones alertan sobre una nueva ley

HSBC explica lo que pasaría con la ley del Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El director del banco HSBC en México, Jorge Arce, admitió el error en que incurrió esta institución de crédito hace años con el negocio de dólares en efectivo y las sanciones que tuvo que pagar por no aplicar las medidas antilavado.

“Lo que le pasó a HSBC es ejemplo del tipo de escrutinio que estamos en México operando con negocios de corresponsalía que se le pide al Banco de México (Banxico) es un buen ejemplo”, reconoció el banquero.

Durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Arce respondió a los señalamientos que se hicieron del caso.

“El ejemplo es válido, es importante y es ejemplo de la preocupación que debemos tener todos”, afirmó el titular del banco en México.

Preocupación

El directivo de HSBC manifestó su preocupación, porque con esta iniciativa de reforma a la Ley de Banxico, el de compra de dólares sería un mecanismo ilimitado y al tipo de cambio oficial. Lo anterior es un incentivo perverso, porque no solo se aceptarían las divisas que traen los paisanos, o el mesero que trabaja en zonas turísticas, sino también de operaciones de origen ilícito.

“Sería de cualquier otra parte del mundo, deberían ser cambiados; el incentivo es tan perverso que sería difícil de detener”, alertó.

Jorge Arce recordó que en el año 2012, el HSBC fue sancionado muy fuerte a nivel global a pesar de unos esfuerzos importantes contra el lavado de dinero, sin embargo consideró que es un ejemplo del escrutinio a la que está uno sujeto cuando uno entra a ese tipo de negocio que es exportar dólares físicos hacia Estados Unidos. Por eso, enfatizó que una medida de esas no se debe tomar de forma aislada, pues el que recibe los dólares y divisas, es otro país.

Durante la reunión, el diputado del partido Verde, Carlos Puente, le formuló al representante de HSBC la pregunta directa sobre lo que sucedió con los dólares entre 2010 y 2011, por lo que esa institución fue sancionada por autoridades estadounidenses con el fin de poder contextualizar. Cuestiono: “¿Banxico lo haría tan mal, lo que hacen ustedes ahora tan bien con todas las regulaciones?”.

El directivo bancario Dijo que es imperativo dar una respuesta a si fuera sólo a unos pocos migrantes, lo padece la gente que no tiene grandes cuentas.

“Solucionar un problema añejo que debemos darle una respuesta clara y contundente”, apuntó

A pesar de todas las voces contra su aval, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que discutirá hoy la reforma a la ley del Banxico y cerrarán así su periodo ordinario en una sesión que será semipresencial.

Petición Análisis

Santiago Nieto pide analizar la ley de reforma al Banco de México para evitar riesgos.

Publicación

“Las reformas a la Ley del Banco de México deben ser analizadas de manera amplia y profunda para no generar riesgos de lavado de dinero, publicó en Twitter Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Porfirio Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo advirtió que la minuta del Senado para modificar la Ley del Banxico "es muy peligrosa", pues obliga al instituto central a comprar los dólares que le vendan sin comprobar su origen.

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