Un medio español involucra a Anaya en unas pesquisas
MADRID.— Autoridades judiciales europeas investigan un presunto blanqueo de capitales en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva.
Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México (PGR) por el presunto delito de lavado, señaló el diario digital “El Español”, el 23 de abril.
Las indagatorias tendrían que ver con la creación de una estructura financiera en terceros países y en paraísos fiscales a fin de, eventualmente, obtener fondos para el candidato a la presidencia de México, asegura el medio citando fuentes conocedoras del caso.
Dichos fondos previamente circularon principalmente por Canadá y Gibraltar, que es un territorio británico en la península ibérica, conocido por su baja fiscalidad y como asiento de miles de sociedades para la evasión del pago de impuestos en los países de origen.
Según esta información, Anaya habría recibido estos fondos mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, en Querétaro, a la empresa Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos.
La indagatoria señala al empresario mexicano Manuel Barreiro Castañeda como el ideólogo de esta estructura financiera para repartir los fondos y transferirlos a Anaya.
Uno de los colaboradores en esta operación es el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, que cuenta con intereses en Querétaro, entre otras, en la sociedad Advance Real Estate.
El 1 de marzo pasado, la PGR acordó medidas cautelares consistentes en el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de Barreiro y de Olea.
Olea
En España, las pesquisas se centran en la estructura empresarial de Juan Pablo Olea Villanueva, cuyo entramado societario es compatible con el ocultamiento de capitales mediante empresas en paraísos fiscales.
Solo en España el nombre de Olea está relacionado con, al menos, 14 compañías, algunas que datan desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van de restaurantes, comercio de flores y negocios inmobiliarios, entre ellos el restaurante La Lupita y gimnasios.— Proceso
Hasta ahora, Anaya niega haber recibido fondos cuyo origen tienen relación con el blanqueo de capitales, no obstante, sus explicaciones no han convencido.