Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) detuvieron a Nazaret “N” la noche del viernes 17 de abril en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por estar presuntamente relacionada a un modelo de estafa piramidal.
Nazaret Rodríguez era la CEO y fundadora de MetaXchange Capital, una empresa “investigada por esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la Ciudad de México” según informó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.
A través de sus redes sociales, la funcionaria compartió que la corporación ofrecía a sus inversionistas “altos rendimientos”.
“La investigación permitió seguir el rastro del dinero, analizar la estructura de la organización y vincular distintos eventos bajo un mismo patrón de operación”,
Las operaciones financieras parecían legales al respaldarse mediante contratos, oficinas y cuentas bancarias. En un inicio, los clientes sí recibían los pagos prometidos, pero con el tiempo, las retribuciones quedaban suspendidas.
Tras labores de investigación por parte de la FGJ, se identificó que la empresa operaba bajo un mismo patrón y se detuvo también a Patrick “N” y Mariana “N”.
Sandra Echeverría, víctima de fraude piramidal con más de mil personas
En febrero de este año, la actriz, Sandra Echeverría, acusó a Nazaret “N” y a la empresa
MetaXchange Capital de Ilevar 18 meses sin pagarle los rendimientos de sus inversiones
Aseguró que su caso no era el único y que había más de mil clientes que habían sido
engañados como ella, y por ende se habían presentado más de 200 denuncias contra los
representantes legales de la compañía.
“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro
patrimonio; patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y mucho trabajo”,
narró a través de un video colocado en sus redes sociales.
En aquel momento, Sandra aseveró que MetaXchange Capital había recibido dos mil
millones de pesos de depósitos de sus clientes y que Nazaret ya se encontraba prófuga de
la justicia.
“Metaxchange Capital ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más de 2 mil millones de pesos de depositos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”. aseveró