CIUDAD DE MÈXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) tiene al menos dos investigaciones importantes abiertas relacionadas con el delito de huachicol fiscal, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes.
Una de las investigaciones es en relación a un buque que llegó a Tampico en marzo de 2025, y la otra derivó de la detección de vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera desde Estados Unidos.
La mandataria dio a conocer estos avances durante una gira por Michoacán, al responder a cuestionamientos sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos mexicanos y nueve empresas por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Claudia Sheinbaum revela dos investigaciones clave por huachicol fiscal
Claudia Sheinbaum dio a conocer las dos investigaciones e gran alcance que la FGR mantiene abiertas relacionadas con el huachicol fiscal.
Una por el ingreso irregular de un buque al puerto de Tampico y otra por el paso de vagones de ferrocarril con combustible desde Estados Unidos.
La mandataria señaló que, además de estas dos indagatorias, existen al menos tres carpetas de investigación relacionadas con huachicol fiscal, así como otros expedientes derivados del aseguramiento de pipas en carreteras.
Buque asegurado en Tampico
La presidenta explicó que uno de los principales expedientes surgió tras el arribo, en marzo de 2025, de un buque al puerto de Tampico con un cargamento de diésel que no coincidía con los permisos de importación presentados.
“Cuando se percata aduanas y se le informa a la Secretaría de Marina, se hace toda la investigación y de ahí se han derivado muchísimas detenciones, y todavía hay detenciones adicionales“.
Sheinbaum agregó que entre los implicados existen empresarios con doble nacionalidad mexicana y estadounidense que actualmente residen en Estados Unidos, por lo que México ya solicitó su extradición al contar con órdenes de aprehensión vigentes.
El caso corresponde al buque Challenge Procyon, cuyo aseguramiento permitió descubrir una red logística dedicada al tráfico ilegal de combustibles.
De acuerdo con información difundida por Infobae México, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 las pérdidas económicas asociadas a ese esquema ascendieron a 301 millones de pesos, además de derivar en al menos diez detenciones.
Entre los arrestados figuran, entre otros:
- El contralmirante Fernando Farías Laguna
- Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”
- Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”
- Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”
- Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”
Empresas sancionadas y segunda investigación por combustible en ferrocarril
La segunda investigación de la FGR está relacionada con el ingreso de tanques de combustible transportados en vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera norte desde Estados Unidos.
“Hay otra investigación que tiene que ver con tanques en ferrocarriles que entraron por la frontera por tierra y que de ahí se deriva otra gran investigación que la Fiscalía está desarrollando“.
La mandataria además precisó que aún no se han dado a conocer mayores detalles sobre esa carpeta.
En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a nueve empresas, por presuntamente operar un esquema de contrabando de combustible mediante documentos aduaneros falsificados y empresas fachada para beneficiar al CJNG.
Según las autoridades estadounidenses, la red utilizaba compañías comercializadoras para importar hidrocarburos desde Estados Unidos, introducirlos mediante camiones cisterna, ferrocarriles y buques, y posteriormente lavar las ganancias mediante bienes raíces, artículos de lujo y activos de inversión.
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de los 11 señalados tras detectar inconsistencias entre sus ingresos declarados y los movimientos registrados en el sistema financiero.
Claudia Sheinbaum sostuvo que el combate al huachicol fiscal continuará mediante el reforzamiento de la vigilancia en aduanas, operativos coordinados y las investigaciones que desarrolla la FGR.
Con información de Infobae