CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Juan Melquíades Vergara Fernández, extitular de Finanzas del gobierno de Carlos Joaquín González.
La detención es derivada de una denuncia que presentó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya que Vergara Fernández se habría beneficiado económicamente de un esquema en el que participaron 13 empresas que expedían facturas de operaciones inexistentes.
En conferencia, Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), explicó que el esquema que se utilizó generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de asimilado a salarios por un monto de 261 millones de pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el IMSS.
De esos movimientos, Vergara Fernández se benefició en 2015 con 430 mil pesos de una empresa, y de otra recibió 49 millones de pesos.
“Derivado de las investigación y de elementos aportados por distintas autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, orden de aprehensión en contra de Melquiades por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo Lira Salas.
El funcionario mencionó que en las próximas horas se realizará la audiencia inicial en la que solicitarán la vinculación a proceso por de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir recursos con conocimiento que procedían de una actividad ilícita.
De un vistazo
Polémico cumpleaños
Juan Melquíades Vergara causó polémica en el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2016, en Cancún.
Relojes de lujo
En esa ocasión rifó entre los asistentes relojes marca Rolex, lo cual no contrastaba con el plan de austeridad que anunció el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González. A fines de 2017 renunció y anunció que buscaría ser diputado por el PRD