MÉXICO.- La esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex e investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México (Ahmsa) para crear una empresa que se intervino por supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal.
Según información que divulgó la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República encontró nuevos vínculos entre la familia de Lozoya y operadores de Ahmsa.
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El prófugo Lozoya y Alonso Ancira, dueño y presidente de Ahmsa, arrestado en España, están siendo investigados por irregularidades en torno a la compra de una planta de Agro Nitrogenados.
Posible nexo delictivo
MCCI indicó que la relación entre Pemex y Ahmsa iría mucho más lejos, pues “una abogada que presta servicios para Altos Hornos es socia de la esposa del exdirector de Pemex en una empresa inmobiliaria que investigan las autoridades”.
“De acuerdo con la pesquisa, la esposa del exdirector de Pemex se asoció con una abogada que ha trabajado para Ahmsa, y juntas crearon la empresa Yacani“.
Sus “cuentas bancarias fueron intervenidas por sospechas de operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal por 5 millones de pesos”.
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Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, creó Yacani el 25 de noviembre de 2014 como una sociedad mexicana con inversión extranjera, proveniente de Alemania, de donde es originaria.
Su objeto social es de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
“La investigación apunta a que a través de Yacani se transfirieron recursos de presunta procedencia ilícita”, agregó el texto.
“Por ello las autoridades ordenaron congelar las cuentas bancarias tanto de la empresa como de la esposa de Lozoya“.
Apoderada legal de la empresa
Como socia y apoderada legal de Yacani funge Tannia Beatriz López Abud, quien ha colaborado como abogada de Ahmsa, según consta en documentos de la compañía.
A finales de mayo y tras la detención de Alonso Ancira en España, el jefe de esa abogada, Juan Carlos Quintana Serur, convocó a una reunión extraordinaria del consejo de administración de Ahmsa.
Quintana Serur, a su vez, adquirió en 2013 la residencia en Ixtapa para la familia Lozoya.
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El ex director de Pemex se encuentra prófugo y con una orden de arresto desde el pasado 25 de mayo por presuntas operaciones con recursos de procedencias ilícitas.
Se le relaciona con el escándalo Odebrecht por supuestamente haber recibido 10 millones de dólares en México, además de haber mediado para que la empresa española OHL ganara contratos eléctricos por 477 millones de dólares.