CIUDAD DE MÉXICO.- Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, informó la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX).
En un comunicado indicó que Olvera Amezcua era buscado por su probable participación en el delito de fraude genérico, cometido contra accionistas y ahorradores de la financiera Ficrea.
De acuerdo con las investigaciones, iniciadas en abril de 2015, Rafael “N”, de 65 años, probablemente defraudó a 6,800 ahorradores, en su mayoría personas de la tercera edad.
¿A cuánto ascendió el monto del fraude en Ficrea?
El fraude se calcula en un monto de más de seis mil millones de pesos.
Además, posiblemente dispuso de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir 11 inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Estado de México y Ciudad de México.
Cabe señalar que la semana pasada el exdueño de Ficrea fue deportado de Estados Unidos a México tras permanecer más de dos años detenido por autoridades migratorias de Texas.
Delitos que imputan a Rafael Antonio Olvera Amezcua
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) a Olvera Amezcua.
Tras su deportación la FGR le imputó el delito de fraude fiscal de 185 millones 41 mil 280.98 pesos y se le dictó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Sur. Hoy lunes se resolverá su situación jurídica.
¿Cuándo ocurrió el fraude en Ficrea?
Hace casi ocho años se destapó el fraude en la empresa de servicios de inversión, crédito y ahorro Ficrea por más de 6 mil millones de pesos que se desviaron a empresas de Olvera Amezcua, exaccionista principal.
En mayo de 2019 elementos de la Interpol detuvieron a Olvera Amezcua en Texas, Estados Unidos, país al que huyó luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores destapó el fraude a los ahorradores en una revisión a la empresa de servicios financieros.
En enero pasado el exdueño de Ficrea interpuso una demanda de amparo para evitar su detención por la FGR.
Entonces el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo con sede en Toluca, Estado de México, le otorgó una suspensión provisional y fijó una garantía de 3 mil 500 pesos.