CIUDAD DE MÉXICO.- Se reporta que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer una acción relacionada con el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Señala que las investigaciones permitieron conocer que el esquema “Del Caballito” era operado por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Emitían comprobantes fiscales falsos
Construyeron empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad.
Con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero.
Así como disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública.
Señalan que el Estado mexicano a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación.
Catean 30 inmuebles
De igual manera, posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante dichas diligencias, fue posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”.
También Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”.
Dicha organización estaría dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.
De igual modo, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a 17 mil 945 dólares.
Asimismo, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
Acción coordinada entre autoridades
El comunicado apunta que lo anterior fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento.
Destacan planeación y ejecución de las autoridades
Cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
La captura de las personas dice el comunicado, se logró con base en un sin número de labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano.
Así como una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales.
Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos, con función de seguridad perimetral.
Además, ministerios públicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminología forense, informática forense, fotografía y video. Así como contabilidad forense.