Estados Unidos liga a los bancos mexicanos Vector, Intercam y CIBanco con lavado de dinero y narcotráfico con operaciones desde China.
Estados Unidos liga a los bancos mexicanos Vector, Intercam y CIBanco con lavado de dinero y narcotráfico con operaciones desde China.

Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico, particularmente con operaciones vinculadas al fentanilo y triangulaciones desde China.

Incluso identifica al Cártel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales traficantes de fentanilo a nivel mundial y, por lo tanto, los mayores beneficiarios de las ganancias ilícitas.

De tal modo que, este miércoles 25 de junio, la Embajada del vecino país del norte, difundió que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en México.

El FinCEN también documentó transacciones por 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Vector Casa de Bolsa, uno de los 3 bancos señalados por EE.UU.

¿Cuáles son los tres bancos mexicanos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero?

Se trata de las instituciones bancarias: CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector) —propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio de Andrés Manule López Obrador—, las que están generando “preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, apunta el Departamento del Tesoro, en un mensaje de X que replicó la Embajada de EE.UU. en México.

Por esta razón, “las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector”.

¿Cómo operan estos bancos mexicanos señalados por EE.UU.?

Al respecto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agrega en un comunicado que la red criminal organizada que toca al sector inmobiliario, realiza operaciones financieras ilegales.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .

En este contexto, el FinCEN destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

El Departamento del Tesoro destaca que:

  • CIBanco tiene activos por 7,000 millones de dólares.
  • Intercam por 4,000 millones.
  • Vector administra casi 11,000 millones en activos.

“Han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, señaló.

Estados Unidos señala que el caso de CI Banco un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.

“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, señaló.

Banco mexicano Intercam ligado al CJNG y triangulación de dinero desde China

Contra Intercam, las acusaciones señalan que, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.

“Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, apuntó.

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El Departamento del Tesoro apunta que serían las “primeras acciones” adoptadas por la FinCEN “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”.

Banco Vector, propiedad de Alfonso Romo, rechaza acusación de EE.UU.

Por su parte, Casa de Bolsa Vector rechazó la acusación realizada hoy miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posible lavado de dinero.

El grupo financiero es propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia y uno de los principales asesores económicos de Andrés Mnauel López Obrador durante su campaña y primeros años de gobierno.

“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, dijo la firma en un comunicado.

Vector dijo que la Secretaría de Hacienda informó previamente que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas y que las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.

Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente.

“Es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria de Vector. Nuestro compromiso con la solidez patrimonial de nuestros clientes es y seguirá siendo inquebrantable”, dijo.

Vector resaltó que tiene plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda, como siempre lo hemos hecho en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia.

Manejó Vector 40 mdd vinculados a García Luna, acusa EE.UU.

Así, la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) documentó transacciones, entre 2013 y 2019, por 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Vector Casa de Bolsa.

Este martes, la FinCEN acusó Vector Casa de Bolsa ( Vector), CIBanco e Intercam Banco por lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.

La operaciones, apuntan, involucraron recursos provenientes de sobornos a García Luna y, junto con las transacciones realizadas por una mula, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.

Cape recordar que García Luna, también exdirector de la Agencia Federal de Investigación de México, fue declarado culpable en un juicio en 2023 por haber abusado de sus cargos entre 2001 y 2012 para permitir que el Cártel de Sinaloa eludiera la acción de la justicia a cambio de millones de dólares en sobornos.

SHCP se pronuncia por acusación a bancos mexicanos vinculados al narco

Después de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a lCIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero relacionado al tráfico de drogas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que ya solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas del crimen organizado en México.

La SHCP señaló que en el marco de la cooperación con EE.UU., el Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones, pero dijo que Hacienda no cuenta con pruebas sobre actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras.

¿Cómo explica Hacienda las irregularidades señaladas por EE.UU. a bancos mexicanos?

En una tarjeta informativa compartida en su web oficial, la Secretaría de Hacienta indica que el Departamento del Tesoro se basa en datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales.

“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.

“Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.

“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”.

*Con información de Expansión, El Universal, Univisión y la SHCP.

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Licenciada en Comunicación. Máster en Periodismo Digital por la Universidad Autónoma de Madrid. Certificada en Inbound Marketing. Dos décadas de experiencia en radio, televisión, prensa y medios digitales.