MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó la noche del lunes detalló la forma en la que opera la estructura dedicada a las actividades de lavado de dinero denominada El Caballito.

Esta organización criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas defraudó al fisco por 12 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, señaló que la red delictiva Del Caballito, desmantelada el pasado viernes por autoridades federales, habría lavado esa cantidad de dinero mediante distintas operaciones financieras ilícitas, principalmente a través de la falsificación de facturas

El pasado viernes, la FGR informó que el desmantelamiento de la red criminal derivó en la detención de dos de sus líderes, Maikol “N” y Salvador “N”, y el aseguramiento de bienes.

Empresas y asociaciones civiles como fachadas: Así operaba “El Caballito”

Tras investigaciones, las autoridades mexicanas identificaron que la agrupación delictiva operaba a 15 empresas y asociaciones civiles que utilizaban como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.

El vocero de la FGR explicó que la red estaba integrada por personas que diseñaban y vendían esquemas de evasión fiscal desde sus propios despachos. A través de estos mecanismos, ofrecían a empresas la emisión de facturas que amparaban operaciones inexistentes para reducir el pago de impuestos.

Para operar el esquema, los integrantes de la organización crearon empresas fachada que emitían comprobantes fiscales falsos. Mediante estas compañías recibían recursos que posteriormente redistribuían bajo conceptos ficticios, lo que les permitía disminuir de manera artificial su carga fiscal y evitar el pago de impuestos.

Después, las empresas factureras transferían el dinero a trabajadores de las compañías beneficiadas, con lo que cerraban un circuito financiero diseñado para ocultar el origen de los recursos. De esta forma, facilitaban la evasión fiscal y sostenían un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que provocó un daño a la Hacienda Pública.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda mexicana, el monto de las facturas falsas generadas por la red ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para Tlaxcala. 

Dictan prisión preventiva a presuntos integrantes “Del Caballito”

Lara explicó que durante dichas diligencias, se ejecutaron órdenes de detención en contra de los líderes y de otras seis personas, cuatro mujeres y dos hombres a quienes “se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva”.

Tras quedar a disposición de la autoridad judicial, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que ministerios públicos “imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra”.

No obstante, señaló, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.

Luego de la totalidad de las diligencias de revisión de inmuebles se decomisaron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas. Y un total de 24 mil 844 dólares. 1,21 millones de pesos, 106 mil yenes. Mil 700 libras esterlinas, 370 soles. 6 mil 120 euros y mil 50 coronas danesas.

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