HOUSTON.- Una investigación en México y Estados Unidos sobre presunto contrabando de combustible colocó en el centro de las pesquisas a la empresa estadounidense Ikon Midstream.
Se trata de una empresa señalada en documentos oficiales y reportes citados por Reuters por supuestos vínculos con una red relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos de seguridad del gobierno mexicano consultados por Reuters, la compañía con sede en Houston forma parte de una investigación sobre importaciones marítimas de productos petrolíferos procedentes de Estados Unidos y Canadá.
Presuntamente, dichas importaciones habrían sido utilizadas para evadir impuestos mediante declaraciones aduaneras incorrectas.
Las pesquisas incluyen envíos de diésel transportados a México a bordo de los buques cisterna Torm Agnes y Torm Louise, así como las operaciones de empresas mexicanas señaladas como presuntas fachadas utilizadas para introducir combustible bajo clasificaciones distintas a las reales.
Ikon Midstream negó haber cometido irregularidades y rechazó tener vínculos con el CJNG. Su director ejecutivo, Rhett Kenagy, afirmó a Reuters que no existe “ni una sola prueba documental” que respalde las acusaciones y sostuvo que la empresa no respondería a “acusaciones basadas en rumores”.
Revelan presunta red de contrabando de combustible vinculada al CJNG
Los documentos consultados por Reuters indican que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Ikon Midstream “con base en testimonios, documentos y vigilancia”.
Según el reporte, la empresa sería una de las “piezas centrales” de una presunta estructura relacionada con el CJNG.
La investigación se centra en un supuesto esquema mediante el cual cargamentos de diésel, gasolina y nafta eran declarados como lubricantes para evitar el pago de altos impuestos de importación en México.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, el contrabando de combustible y el robo de petróleo se han convertido en la segunda fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico.
Por ello, Washington incrementó sus esfuerzos para combatir estas operaciones.
Reuters documentó previamente que el diésel exportado por Ikon Midstream llegó a manos de Intanza, empresa mexicana sospechosa de ser una fachada del CJNG.
Posteriormente, la compañía estadounidense aseguró que los cargamentos fueron vendidos a otra firma llamada Azteca Cone.
Sin embargo, ni Intanza ni Azteca Cone contaban con presencia pública identificable, como teléfonos, sitios web o direcciones físicas verificables, indicó el medio.
Además, ambas compañías aparecen bajo investigación en México por presunto contrabando de combustible y posibles vínculos con el CJNG.
La administración de Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, lo que amplió el margen legal para perseguir a quienes presuntamente proporcionen apoyo material a ese grupo criminal.
Catean oficinas de Ikon Midstream: hijo de AMLO entra en la mira
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el 14 de abril agentes realizaron un cateo en las oficinas de Ikon Midstream en Houston.
Un portavoz del DHS declaró a Reuters que la acción estaba relacionada con “una investigación en curso sobre actividades delictivas”, aunque no ofreció mayores detalles ni confirmó coordinación con autoridades mexicanas.
Como informamos en el Diario, dicho cateo habría puesto a ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mira de las autoridades estadounidenses, según información de Código Magenta.
Ikon Midstream insistió en que una acción de investigación no representa una prueba de culpabilidad y reiteró que “nunca ha proporcionado, ni proporciona a sabiendas, apoyo material ni recursos al CJNG”.
En paralelo, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de al menos 16 personas desde septiembre pasado relacionadas con las investigaciones sobre contrabando de combustible.
Aunque funcionarios mexicanos señalaron haber desmantelado una “estructura criminal”, no revelaron públicamente los nombres de los detenidos.
La empresa demandó a Reuters por difamación el 14 de noviembre ante un tribunal de Texas, argumentando que el reportaje de octubre contenía afirmaciones “categóricamente falsas”. Reuters respondió que sostiene la veracidad de su investigación y continúa impugnando la demanda.
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Uno de los principales elementos bajo análisis son las declaraciones aduaneras utilizadas para exportar combustible desde Estados Unidos hacia México.
Documentos internos proporcionados por Ikon Midstream mostraron que varios cargamentos enviados en los buques Torm Agnes y Torm Louise fueron clasificados utilizando códigos correspondientes a aceites lubricantes.
Aunque previamente representantes de la empresa afirmaron que la carga era diésel y nafta.
Esta clasificación permitía evitar impuestos mexicanos sobre combustibles importados. Según cálculos de la agencia, solo un cargamento del Torm Agnes habría permitido evadir cerca de 7 millones de dólares en impuestos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó a Reuters que los códigos utilizados por Ikon Midstream no eran los apropiados para diésel o nafta.
También advirtió que los errores reiterados en la clasificación pueden derivar en sanciones e investigaciones.
Posteriormente, Ikon Midstream reconoció haber cometido errores administrativos en sus declaraciones de exportación, aunque insistió en que no existió intención de evadir aranceles.
James Swanson, exdirector de seguridad y control de carga de la CBP, declaró a Reuters que las coincidencias entre las declaraciones estadounidenses y mexicanas resultaban “difíciles de creer” como simples descuidos.
“Como mínimo, resulta sospechoso”, afirmó.
Empresas mexicanas bajo sospecha
Las investigaciones también alcanzan a la empresa transportista Mefra Fletes, señalada en documentos de seguridad mexicanos como una pieza clave en la presunta red de contrabando.
Fuentes de seguridad consultadas por el medio afirmaron que Mefra Fletes colaboró con Ikon Midstream en el traslado de productos petrolíferos desde buques cisterna hacia camiones en distintos puertos mexicanos.
Además, un documento gubernamental menciona a propietarios o representantes de Mefra Fletes con presuntos vínculos con el CJNG.
Asimismo, se informó que Intanza y Azteca Cone fueron suspendidas del padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 31 de marzo de 2025.
En México, la autoridad fiscal señaló que ambas compañías tenían relación con otra entidad suspendida, aunque no reveló más detalles.
La agencia también identificó que al menos otras 13 empresas mexicanas realizaron operaciones con Ikon Midstream entre 2019 y 2025.
Diez de ellas terminaron suspendidas por el SAT por diversas irregularidades, entre ellas falta de documentación, incumplimientos fiscales o imposibilidad de ser localizadas.
Un documento público del SAT citado por Reuters incluso señaló que una de estas compañías, Komercialis, era sospechosa de emitir facturas falsas por operaciones inexistentes.
Expertos advierten sobre sofisticación del esquema criminal México-EE.UU.
Especialistas consultados por Reuters señalaron que el uso coordinado de códigos falsos en ambos lados de la frontera complica la detección de contrabando.
Según un exinvestigador de la autoridad tributaria mexicana citado por la agencia, este mecanismo representa uno de los métodos “más complejos y sofisticados” detectados hasta ahora.
“Requiere la colaboración tanto del importador como del exportador, amplios conocimientos técnicos y una estrategia sólida”.
Ikon Midstream sostuvo que cuenta con procesos de diligencia debida para revisar a sus clientes y aseguró que ninguna de sus contrapartes figuraba en listas de sanciones estadounidenses al momento de las transacciones.