La Canainpesca: Está en entredicho el sector pesquero
PROGRESO.— El informe que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer anteayer y en el que se involucra a empresas pesqueras de Yucatán en operaciones ilícitas, deja muy mal parado al sector pesquero, dijo ayer jueves Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).
Agregó que en ese informe, Nieto Castillo no revela el nombre de la empresa acusada de presunto lavado de dinero, tráfico de pepino de mar y narcotráfico.
En la rueda de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto dijo anteayer que una empresa pesquera era usada por grupos criminales para transportar desde Yucatán droga dentro de tiburones congelados.
Detalló que la droga llegaba de Costa Rica a Yucatán y de ahí se enviaba a Florida, Estados Unidos.
El titular de la UIF precisó que la empresa pesquera recibió por medio de transferencias 139 millones de pesos y trianguló recursos con los otros integrantes del grupo financiero que crearon
“Las operaciones en efectivo registran depósitos de 272 millones de pesos y retiros de 1,783 millones de pesos en Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos de 2,650 millones y deducciones de 2,629 millones. Lo anterior demostró que la empresa compraba facturas para elevar gastos y bajar el pago de impuestos”, abundó el funcionario.
Además se documentó que la empresa exportaba y traficaba pepino de mar y los recursos obtenidos eran enviados hacia Hong Kong y Estados Unidos por cantidades de 417 millones y 250 millones, respectivamente.
La empresa congeladora recibe operaciones en efectivo por 38.7 millones y retiros por 413 millones de pesos en efectivo, que son extraídos del sistema financiero y reportados en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes.
A China y EE.UU.
Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por 253 millones de pesos y a Estados Unidos por 73 millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017 reporta pérdidas fiscales por 1.9 millones de pesos. Nuevamente estamos en esquema de lavado de dinero al narcotráfico más defraudación de naturaleza fiscal.
Por último, señaló que la UIF detectó la empresa en conjunto con Marina y la SCT, como parte de la “limpieza” que se realiza en Aduanas Marítimas.
Al respecto, Sánchez Sánchez dijo que el gobierno federal, en este caso la UIF, tiene su estrategia de operación y de hacer sus investigaciones, en el informe solo se presentan los hechos, sin decir el nombre de la empresa pesquera.
En la Canainpesca, agregó, se exhorta a todos los socios a trabajar conforme a lo que establece la ley, no realizar actividades ilícitas, respetar las vedas de las especies marinas, proporcionar informes de sus inventarios.
Indicó que en el puerto es tema de conversación el caso de la empresa bajo la lupa, pero la UIF mantiene en secreto los nombres de la compañía pesquera y de los empresarios que estarían involucrados en los ilícitos.
En fuentes de la Aduana Marítima de este puerto, se dijo que los casos dados a conocer por Santiago Nieto serían de operaciones realizadas en 2017.
En la Aduana Marítima, Guillermo César Calderón León renunció como administrador el 31 de enero, luego que ese mes se informó que Hacienda le detectó depósitos irregulares de dinero en sus cuentas y documentó que permitía la importación de efedrina y fentanilo y la exportación de especies marinas capturadas ilegalmente con destino a China.
Luis Vergara Lope Acevedo es ahora el encargado de la Aduana.— G.T.V.