MÉXICO.- Este martes el Gobierno de Estados Unidos emitió una serie de sanciones en contra de dos casinos, un abogado y un individuo acusado de cruzar a migrantes de manera irregular hacia territorio estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro anunció las sanciones financieras contra dos casinos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el abogado Juan Pablo Penilla y Eduardo Javier Islas, alias “Crosty“, a quienes acusó de nexos vinculados con el Cartel de Noreste.

Las medidas congelan todas las propiedades y activos que las empresas y los individuos señalados puedan tener en Estados Unidos y prohíben a las personas estadounidenses hacer negocios con ellos.

“El Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de los carteles violentos que buscan sembrar el terror entre estadounidenses inocentes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado anunciando las acciones.

México refuerza medidas casinos y un abogado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reforzó acciones contra los mismos dos casinos, y las dos personas señaladas tras las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México señaló que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales “relevantes” hacia diversas jurisdicciones, “incluidas algunas de riesgo”.

Socios clave del Cártel del Noreste

De acuerdo con el Departamento del Tesoro estos con los tres socios clave del Cártel del Noreste. Se trata de:

  • Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo para dicha organización delictiva.
  • El abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, considerado responsable actualmente de las operaciones del cártel del Noreste y defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, exlíder de los Zetas y detenido en Estados Unidos.

Las autoridades arrestaron a Treviño en México en 2013 y lo extraditaron a Estados Unidos en 2025, donde enfrenta cargos por narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Penilla también defendió como abogado a Ismael “el Mayo” Zambada, a quien extraditaron a Estados Unidos en 2024.

En el documento también se señala a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, quien presuntamente se hace pasar por activista de derechos humanos y defiende a integrantes violentos de ese grupo criminal.

Casinos para “lavar ganancias ilícitas”

La OFAC señaló a su vez a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) y a dos de los casinos que opera uno en Nuevo Laredo (Casino Centenario) y otro en Tampico (Diamante Casino).

El Tesoro asegura que el Cartel del Noreste usa el casino en Nuevo Laredo como “casa de seguridad” para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, así como un vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas en el sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.

El cartel también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cartel, según indicó Estados Unidos

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