MÉRIDA.- Decenas de yucatecos que invirtieron sus ahorros en dólares en una empresa financiera fraudulenta, propiedad de Francisco Ávila Caraveo – detenido en 2009 – fueron notificados por un juzgado de la finalización del proceso en contra de esa persona, luego 14 años de litigio.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, los afectados difícilmente podrán recuperar su dinero.

Yucatecos defraudados hace más de 10 años

Según el expediente del caso, al que tuvieron acceso periodistas de Diario de Yucatán, Francisco Ávila Caraveo, oriundo de Ciudad de México, abrió en Mérida en 2008 la empresa MexForex, S.A. de C.V..

Una supuesta financiera dedicada a la captación de ahorros en dólares, euros y pesos mexicanos, a cambio pagar atractivas ganancias. La empresa cumplió con esa promesa solo algunos meses.

Luego se declaró insolvente y se negó a entregar los rendimientos acordados y el capital, que en conjunto podrían ascender a cerca de 10 millones de dólares, aportados por decenas de personas de Mérida y Playa del Carmen.

Entre los defraudados figuraba el entonces párroco de Baca, un sacerdote ya fallecido y quien invirtió casi 290,000 dólares, producto de una herencia.

También estaban otros meridanos que hicieron depósitos de entre 60,000 y 220,000 dólares y muchos otros que entregaron a la empresa cantidades más pequeñas en dólares o pesos.

En el expediente aparece igualmente el nombre de un exsacerdote católico, que incluso llegó a prisión, porque las autoridades lo relacionaron inicialmente como socio de Francisco Ávila Caraveo, aunque luego fue absuelto.

De las decenas de defraudados, al parecer solo 30 denunciaron los hechos, a raíz de lo cual las autoridades detuvieron a Ávila Caraveo en octubre de 2009.

En 2017, un juez de primera instancia lo condenó a 40 años de prisión, a pagar una multa de $25,000 y a devolver su dinero a los defraudados.

Empero, el acusado emprendió una lucha jurídica en su defensa que duró 14 años y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, aunque sin éxito.

Notificación por fin a 14 años de litigio

El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencia del Estado notificó los defraudados o a sus sucesores, en el caso de que éstos hayan fallecido, que el proceso en contra de Francisco Ávila Caraveo había concluido.

Además ellos debían de comparecer en ese juzgado para reclamar su dinero… si el acusado llegara a pagar.

Francisco Ávila Caraveo, que permanecerá en la cárcel hasta el año 2055 —por la acumulación de dos expedientes en su contra—, alega que no tiene el dinero defraudado, aunque habría indicios de que éste se encuentra en manos de familiares suyos.

Por esta razón, según abogados relacionados con el caso, difícilmente devolverá lo sustraído a sus clientes, toda vez que, además, varios de éstos ya fallecieron.

Ávila Caraveo abrió MexForex en 2008, en la calle 49, número 275-A, por 38 de la colonia Villas La Hacienda; dijo que era una empresa de corretaje bursátil, dedicada a la compra y ventas de acciones de compañías de Estados Unidos y otros países con proyectos muy rentables.

Recursos robados

Aceptaba inversiones en dólares, euros y en otras monedas internacionales y ofrecía a sus clientes rendimientos muy altos que, efectivamente, pagó durante los primeros meses de operación de la empresa.

Estos altos rendimientos propiciaron un rápido crecimiento de sus clientes en Mérida y en otras ciudades de la Península de Yucatán.

De acuerdo con el expediente, Ávila Caraveo y dos de sus familiares más cercanos eran los únicos encargados de recibir el dinero de los ahorradores, que depositaron de inmediato en una cuenta en Monex y de allí lo transferían a Chicago y luego a Panamá.

Para dar confianza a sus clientes, Francisco Ávila Caraveo les firmaba contratos por un año y les entregaba cheques posfechados de Banco Ixe, en Gran Caymán (que se vendió a Banorte en 2010), con el importe de sus supuestos rendimientos.

Advertencia de la CNBV

En junio de 2019, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya alertaba sobre las operaciones irregulares de MexForex, quien pocas semanas después cerró sus puertas y se llevó todo el dinero de sus clientes.

Los defraudados por Francisco Ávila Caraveo

En el expediente se asienta que el principal defraudado fue el padre Luis Antonio de Jesús Ferráez Solís, que entregó a la empresa 289,922 dólares, que nunca recuperó porque falleció el 9 de septiembre de 2018.

Otras personas que entregaron sus ahorros en dólares a MexForex fueron:

Jorge Humberto de Atocha Farah Lara, 220,000; Cecilia Virginia Flores Jiménez, 146,135; José Rafael Castillo Aguilar, 110,000; Cayetana del Socorro Góngora Cano, 99,616; Manuel Jesús Pérez Chan, 98,397;  María Esther del Socorro Solís López, 86,867 y Ángel Roberto Calvo García, 60,710 dólares.

También Jorge Antonio Memeri Echeverría, 33,244; Edilberto Cauich Matú, 26,451; Mario Humberto Ruz Osorio, 24,118; María Guadalupe Salazar Camargo, 22,467; Karime Sajía Farah Lara, 22,000 y Juana María del Socorro Dorantes Cobá, 22,000.

Igualmente, Celia Elena del Perpetuo Socorro Mendiburu Zavala, 22,000; Norma Guadalupe Azarcoya Gutiérrez, 14,000; Blanca Estela Cardeña Grijalba, 12,000; Gabriela de Jesús Salazar Camargo, 11,292; Jesús Miguel Cervera Puga, 11,000.

Así como Bertha Elena Abraham López, 10,000; Rubén Armando Sosa Pérez, 9,948; Dulce del Rosario Quijano Magaña, 7,545; Elizabeth Gabriela Pacheco Vela, 7,040; José Carrillo Mendiburu, 10,000; y Cuauhtémoc Marrufo Angulo, 980 dólares.

Los defraudados que entregaron depósitos en pesos mexicanos fueron: Enrique de las Mercedes Parra Castilo, 350,938; Miguel Canul López, 323,000; Gladis Dorantes Santana, 200,000; María José Medina Pacheco, 100,000 y José Francisco Medina Pérez, 100,000.