El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos. Por este hecho, el pasado jueves 2 de diciembre fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto, difundió Reforma.
¿Cuáles son las propiedades de Santiago Nieto?
Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto mensual de 107 mil 358 pesos. Entre 2019 y 2020, Nieto adquirió las siguientes propiedades.
- Una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en el sur de la Ciudad de México;
- otra en Querétaro por valor de un millón 600 mil pesos;
- un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y
- un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.
Además, recibió en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos compartido con su hermana María. A continuación, un desglose de las propiedades de Santiago Nieto y detalles de cómo las adquirió.
La casa de Carla Humphrey y Santiago Nieto en CDMX
Santiago Nieto compró el 21 de diciembre de 2020 una residencia de 24 millones de pesos, según él declaró, en el sur de la Ciudad de México. Tiene una dimensión de 699 metros cuadrados de superficie y 519 metros cuadrados de construcción. Cabe mencionar que la parte vendedora declaró al fisco haber obtenido 28 millones 500 mil pesos por esa operación. En los anuncios de su venta la casa estaba ofertada en 30 millones de pesos.
“Una edificación imponente construida por el afamado arquitecto Manuel Parra cuyo propietario original fue un antiguo funcionario financiero mexicano, después albergó oficinas empresariales administradas por sus hijos y ahora es la nueva morada de Santiago Nieto y su esposa Carla Humphrey“, describe la investigación periodística. Como se informó, la pareja se casó en Guatemala el mes pasado, enlace que desencadenó las renuncias de varios funcionarios, Nieto Castillo entre ellos.
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La casa de cantera estilo colonial de dos niveles consta con cuatro recámaras, cinco baños, dos mediobaños, tres espacios de estacionamiento y un amplio jardín. Según Nieto Castillo, la compra la hizo mediante un “crédito hipotecario conjunto” con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera electoral del INE, con pagos a 20 años.
Los ingresos con los que saldará ese crédito, cuyo monto y banco declinó revelar, provendrían de cinco fuentes: su salario como funcionario público, sus contratos de arrendamiento de propiedades previas, sus regalías como escritor y sus actividades como académico y como litigante y consultor.
Propiedades de Santiago Niego: departamento en Santa Fe
El departamento en Santa Fe, de 116 metros cuadrados, fue comprado el 25 de junio de 2019. Se ubica en un rascacielos de 125 metros de altura, el edificio Punta Poniente, uno de los 30 más altos de la Ciudad de México.
Tiene derecho a dos cajones de estacionamiento y a la bodega número 31. Lo compró en 8 millones 200 mil pesos.
Nieto dijo haber obtenido un crédito con HSBC por 7 millones de pesos para liquidar el inmueble. Lo terminaría de pagar el 4 de julio de 2039, con intereses del 10 por ciento anual. Conforme documentos oficiales consultados pagó a Alexander Cival Álvarez al menos 700 mil pesos en efectivo distribuidos en doce pagos de entre 50 y 100 mil pesos, según el expediente.
Cival Álvarez, el vendedor, estaba registrado ante el SAT como venezolano pero también como mexicano. Y en su CURP, disponible para consulta en el sitio público, está registrado como francés. Sus declaraciones ante el fisco no anotan ingresos entre 2016 y 2020 ni siquiera en el año de la venta del departamento al titular de la UIF y no obstante ostentar ser socio o representante legal de empresas como Vecttum, actualmente sin actividad, Malci o Lavicor.
Una casa en Querétaro
Tres meses después, el 5 de septiembre de 2019, el entonces funcionario de Hacienda compró un inmueble en Querétaro por un valor de un millón 600 mil 320 pesos con un crédito que le otorgó Fovissste, según su declaración patrimonial.
Dicho inmueble fue comprado a la empresa Urbana Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, donde su hermano Jerónimo Nieto Castillo fungía como apoderado legal y gerente de construcción. Urbana ostenta proyectos inmobiliarios en Querétaro, Puebla, Colombia y Perú.
El ex funcionario de Hacienda reportó que para adquirir su nueva casa en el condominio Cetus de Altaira, obtuvo un crédito hipotecario de Fovissste por un millón 463 mil 737 pesos. El ahora ex funcionario debía ya un crédito de una casa en San Jerónimo que adquirió en 2008 en 6 millones de pesos. Según su declaración patrimonial de 2018 adeudaba un millón 125 mil 970 pesos.
Más propiedades: un terreno en Querétaro y un auto
A esa deuda se agregó la del departamento en Santa Fe y la de la casa en Querétaro. Una simulación de créditos hipotecarios de cuatro propiedades indica los montos mensuales de todos los créditos serían de unos 313 mil pesos, el triple de su salario como titular de la UIF.
Además, Nieto reveló haber recibido en donación un terreno en Querétaro de mil 656 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos, compartido con su hermana María. Aunado a ello, en su cargo como director de la UIF y durante 2020 adquirió un Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.
”Aumentaron mis deudas”: Santiago Nieto niega enriquecimiento ilícito
Sobre las acusaciones en su contra, Santiago Nieto dijo no tener qué esconder. “Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años”, añadió.
“Todo está declarado ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y ante la SFP (Secretaría de la Función Pública)”, escribió en Twitter.