CIUDAD DE MÉXICO.- Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Elizondo, permanecerá en la lista de empresas con cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de perder un juicio administrativo contra dicha institución.
La acerera perdió una demanda contra la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que su nombre fuera retirado de la lista de personas morales bloqueadas.
Por unanimidad, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó este miércoles 16 de noviembre extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la UIF.
Esto con base en la solicitud de cooperación internacional de la DEA, que “informó que diversas personas físicas y morales, entre las que se encuentra AHMSA estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero, por lo cual solicitó la asistencia de la UIF.
“El juicio resulta improcedente contra el acuerdo de bloqueo, como acto destacado porque no se trata de una resolución definitiva”, indicó la Sala Superior del TFJA.
“Por otra parte, se resuelve inoperante por extemporáneo, el único concepto de impugnación formulado en contra de la notificación del acuerdo de bloqueo en ampliación de demanda, toda vez que desde el escrito inicial de demanda la actora reconoció que conocía dicho acuerdo por lo que el agravio en comento le debió formularlo desde la demanda inicial”, determinó la Sala.
Controversias de Altos Hornos de México
Además de la investigación de la DEA por presunto lavado de dinero, Altos Hornos de México se ha visto envuelto en otros casos controvertidos en el país.
Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México considerada la mayor siderúrgica integrada del país, se encuentra implicado en un caso penal en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos de México (Pemex).
Además del caso Odebrecht, Emilio Lozoya enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados que involucra el presunto soborno que habría recibido de Ancira Elizondo.
Presuntamente el dueño de Altos Hornos de México, habría dado un soborno a Lozoya para la compra de la planta a sobreprecio cuando fungía como director de Pemex.
En febrero de 2021, Alonso Ancira Elizondo fue extraditado a México tras su ser detenido por la Interpol en Mallorca, España acusado de lavado de dinero.
La orden de aprehensión en contra del empresario se dio a conocer después de que UIF congelara las cuentas de la empresa por presuntas operaciones ilícitas.