MÉXICO.- Con el fin de prevenir actos de procedencia ilícita, existe la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), la cual se debe de respetar al pagar u obtener algún bien.
Además, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también con dicha ley se evitan actos como el lavado de dinero en el país y se crea una restricción de comprar o pagar con billetes nacionales o extranjeros.
La Lfpiorpi establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos.
¿Cuál es el límite para pagar con efectivo sin declarar ante el SAT?
- Compraventa de inmuebles: 719,200.50 pesos o 8,025 UMA.
- Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Servicios de blindaje: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Compra venta de acciones o partes sociales: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
- Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados: 287,680.20 pesos o 3,210 UMA.
Para evitar problemas futuros con el SAT, los contribuyentes tendrán que declarar al desembolsar ciertas cantidades, así como realizar transferencias o depósitos.