CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), es señalado por autoridades federales.
Esto por presuntamente estar vinculado a operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la empresa Aledo S.A. de C.V., de la cual es señalado como representante legal y principal empleado.
Documentos oficiales, a los que tuvo acceso el periódico El Universal, detallan una red de irregularidades fiscales, movimientos bancarios no declarados y un estilo de vida que no corresponde con los ingresos reportados por el funcionario, considerado uno de los altos mandos en la estructura de Aduanas.
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, con depósitos no declarados y un estilo de vida “insostenible”
Entre 2019 y 2025, Márquez Hernández habría percibido ingresos por aproximadamente un millón de pesos, tanto del sector público como de la empresa Aledo.
Sin embargo, reportó egresos facturados por 610 mil pesos, una cantidad que las autoridades consideran insuficiente para sostener el nivel de vida que lleva el funcionario.
Además, se detectaron depósitos en efectivo no declarados por 2.6 millones de pesos, realizados entre 2019 y 2021.
Las autoridades advierten que, al considerar gastos adicionales no facturados —como entretenimiento, transporte y alimentación—, es posible que el funcionario cuente con fuentes de ingreso adicionales no reportadas al fisco.
A continuación, todo lo que sabemos sobre el caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, y el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Aledo S.A. de C.V., empresa fachada vinculada a operaciones ilícitas
La empresa Aledo S.A. de C.V., investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), comparte domicilio fiscal con Heluan S.A. de C.V., cuyo representante legal es Héctor Antonio Ruiz Ángel, subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM.
Ruiz Ángel también ha sido vinculado con otras empresas que operan bajo esquemas irregulares, como Gold Sterling S.A. de C.V.
De acuerdo con los informes, Aledo habría realizado operaciones simuladas entre 2017 y 2019 por un total de 257 millones de pesos, incluyendo exportaciones ficticias y uso de RFC genéricos del extranjero.
Estas maniobras habrían derivado en un crédito fiscal por más de 109 millones de pesos, tras una auditoría del SAT bajo el procedimiento CGA2000285/20.
También se detectó que la empresa declaró deducciones por 190 millones de pesos, pero sólo cuenta con facturas que amparan 39 millones, lo que representa deducciones improcedentes por 151 millones de pesos.
Red de prestanombres y complicidades internas
Aunque Aledo tiene como accionistas a Ricardo Osvaldo Flores Arcos y Carmen Alejandra Rojas Rodríguez, los documentos indican que ambos serían prestanombres, ya que no reciben dividendos.
La figura operativa y administrativa principal de la empresa es el propio Márquez Hernández.
Además, se identificó que ocho agentes activos de la ANAM están relacionados con esta empresa, lo que sugiere una red de complicidades internas que podría implicar un esquema de lavado de dinero dentro de la misma dependencia.
Lujo inexplicable: colección de relojes y autos sin justificar
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló recientemente que Márquez Hernández presume en su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, cifra que no se corresponde con los ingresos fiscales del funcionario.
Asimismo, el grupo de funcionarios investigados está relacionado con la adquisición de vehículos de lujo por 4 millones de pesos, operaciones inmobiliarias por al menos 18 millones de pesos, y omisión de ingresos declarados por al menos 6 millones, sin que exista respaldo en facturación legal.
Contratos públicos y conflicto de interés
La investigación también involucra a Ruiz Ángel, quien en 2015 firmó como apoderado legal de Heluan un contrato con el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México para el suministro de 26,380 litros de diésel por 429 mil pesos.
En 2019, la empresa Gold Sterling S.A. de C.V., también vinculada a Ruiz, realizó pagos por más de 600 mil pesos a Aledo, lo que refuerza los indicios de una red de empresas fachada operando desde el aparato público.