Luego de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. alertó que cárteles mexicanos utilizan redes chinas de lavado de dinero por la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el periodista Mario Maldonado explica el modus operandi para triangular operaciones.
En su columna La conexión China-México y otra vez el FinCEN publicada este viernes 29 de agosto en El Universal, da detalles de los vacíos regulatorios en México, donde las leyes mexicanas terminaron por ser el “driver” de un negocio global que fortaleció a las redes chinas.
Apunta que por eso ha sido el origen de escándalos bancarios por depósitos descomunales de dólares, por lo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, limitó las operaciones en efectivo con divisas extranjeras.
Por eso cobra sentido que para el gobierno de Donald Trump “México no es solo la ruta de la droga y de los migrantes, sino también la plataforma que permite a los capitales y productos chinos entrar disfrazados (o triangulados) a Estados Unidos”
Y advierte que “la conexión China-México podría ser la antesala del próximo golpe del FinCEN a México”.
¿Cómo operan las redes chinas de lavado de dinero de cárteles mexicanos?
El analista cita al FinCEN para explicar que “el mecanismo es que los cárteles entregan dólares en efectivo a intermediarios chinos en ciudades estadounidenses. A cambio, reciben pesos en México mediante depósitos o transferencias que se hacen pasar como remesas familiares”.
Entonces nadie cruza físicamente el dinero por la frontera y los flujos quedan ocultos entre envíos legítimos de migrantes, que en 2024 alcanzaron un récord de 65 mil millones de dólares.
“Es decir que el dinero ilícito se diluye en un mar de transacciones legales”.
Mario Maldonado, analista político
China triangula operaciones con México para introducir productos a EE.UU.
Pone de ejemplo que las empresas chinas “han encontrado en México un trampolín para enviar acero y aluminio a Estados Unidos, evadiendo los aranceles de la Sección 232”.
Porque “basta con maquilar mínimamente en territorio mexicano para obtener el sello de origen y pasar como si fueran productos nacionales”.
Los números confirman el creciente peso de China en México.
El también analista político apunta que en 2024 entraron 710 millones de dólares de inversión extranjera directa, casi una cuarta parte de todo lo que se había acumulado desde 1999, aunque hay subregistro de hasta seis veces lo reportado oficialmente, según datos del centro Cechimex de la UNAM.
Eso, sin contar que hay anuncios de unos 42 nuevos proyectos por más de 5 mil millones de dólares, en sectores desde manufactura hasta energía.
Pero la consultora Rhodium calcula que podrían ser hasta 15 mil mdd.
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Crece comunidad China en México
A eso suma que la comunidad china sigue creciendo en México, ya que en 2023 se otorgaron más de 5 mil tarjetas de residencia temporal a ciudadanos chinos, el doble que un año antes, y en 2024 la tendencia se mantuvo.
La Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México concentran buena parte de esos nuevos residentes.
Por estas razones, Mario Maldonado sostiene que “la conexión China-México no debería ser algo que se tome a la ligera, pues podría ser la antesala del próximo golpe del FinCEN a México”.
También recuerda que Estados Unidos ha ido delineando su estrategia e infiere que los récords de remesas y exportaciones mexicanas esconden un lado oscuro: lavado, evasión y triangulación.
“Y en esa narrativa, México aparece como un facilitador de los intereses de su mayor competidor”.