CIUDAD DE MÉXICO.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva advertencia a los bancos tras los señalamientos de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector, al alertar que los cárteles mexicanos utilizan redes chinas para ocultar sus ganancias ilícitas.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) identificó cerca de 312 mil millones de dólares en transacciones potencialmente ligadas a narcotraficantes mexicanos y a entidades chinas de lavado entre enero de 2020 y diciembre de 2024.
“La redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, afirmó Andrea Gacki, directora de la FinCen. Subrayó que la advertencia busca “arruinar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”.
De acuerdo con el Tesoro, la mayoría de las operaciones sospechosas —unos 246 mil millones de dólares— fueron detectadas y reportadas por bancos, mientras que 42 mil millones correspondieron a empresas de servicios monetarios y 23 mil millones a transacciones de valores y futuros.
Las redes chinas surgieron como consecuencia de restricciones impuestas tanto en México como en China sobre el uso de dólares estadounidenses, lo que abrió espacios para que los grupos criminales aprovechen mecanismos paralelos.
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John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió que esas redes “permiten a cárteles envenenar a estadounidenses con fentanilo, traficar con seres humanos y causar estragos en las comunidades”.
La FinCen proporcionó a bancos una lista de “señales de alerta” que incluye el uso de documentos de identificación sospechosos, transacciones inusuales o riqueza inexplicable como indicadores de lavado de dinero.
Las autoridades recordaron que bancos y otras instituciones financieras tienen la obligación de vigilar e informar cualquier operación, y que podrían enfrentar sanciones.