Un expediente judicial vincula con la red de huachicol fiscal de la Marina a Vector, empresa de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO; esto sabemos de la trama criminal y el modus operandi.
Vector Casa de Bolsa estaría vinculada con el lavado de dinero de las ganancias de una empresa relacionada con el entramado de huachicol que operaba con apoyo de marinos, agentes aduaneros y funcionarios corruptos, de los cuales algunos ya fueron detenidos y otros permanecen prófugos.
Vector es propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo.
¿Cuál fue el papel de Vector en la red de huachicol fiscal?
De acuerdo con el periodista Aldo Canedo de El Sol de México, y un reporte de El Universal, Grupo Potesta, una de las empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, lavó las ganancias de la actividad delictiva a través de Vector Casa de Bolsa.
En la carpeta de investigación de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025, se estima que fueron 220 millones de pesos los que se lavaron mediante Vector, señalamientos que datan de julio de 2024.
De acuerdo con el documento de la causa penal en el que se giró la orden de aprehensión el 19 de agosto del 2025 de 13 personas, entre ellas, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra en el penal del Altiplano, aparece Grupo Potesta, S.A. de C.V. como una de las empresas en las que no coinciden sus ingresos, con sus egresos y también hay dudas por la cantidad de sus empleados.
555 empresas ligas al huachicol fiscal de la Marina
De acuerdo con la causa penal 325/2025 en la que seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal realizaron un análisis integral y detectaron, al menos 555 empresas que están vinculadas con actividades de contrabando de huachicol, se describe que en el 2023, la empresa reportó que cuenta con ocho empleados.
“Sin embargo, Grupo Potesta, S.A. de C.V., presentó ingresos acumulables por 87,008,923. Por lo anterior, se estima que la empresa en el ejercicio de 2021 está omitiendo declarar ingresos lo que podría indicar una probable defraudación fiscal”.
Este es el vínculo de Vector de Alfonso Romo, con huachicol de la Marina
En el documento se establece que Grupo Potesta tuvo operaciones con diversos proveedores, entre ellos, 220 millones de pesos con la casa de bolsa Vector.
“Se conoció que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institución financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, describe el documento.
PARA ENTENDER MEJOR: Huachicol en la Marina: así operaba la red que exhibe a altos mandos de AMLO
Este jueves, se publicó que seis integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal realizaron un análisis integral y detectaron, al menos 555 empresas que están vinculadas con actividades de contrabando de huachicol. Entre las que se encuentran:
- Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V.
- Grupo Base Energéticos S.A de C.V
- Grupo Potesta S.A. de C.V.
- Era Tech Combustibles S.A. de C.V.
- Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V.
Modus operandi del huachicol fiscal de la Marina
Explican también la identificación de los modus operandi del huachicol fescal.
Inicia con la compra del combustible en Estados Unidos para, posteriormente realizar la importación a México y ser vendido a diversas empresas, quienes serán las encargadas de realizar su distribución a través de empresas comercializadoras y transportistas vendiendo el combustible a un menor precio que el establecido en el mercado nacional.
Vector, acusado por EE.UU. de narcolavado de dinero
En junio del 2025, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. anunció que como parte de las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se identificó por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, a tres instituciones financieras con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron sancionadas.
En aquel mes, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de “principal preocupación” y por ello prohibió “determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”.
Detalló que “CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una empresa de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el blanqueo de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo“.
El comunicado agrega que Vector, según FinCEN, determinó que ha facilitado “actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China con fines ilícitos”.