Vinculan a la red Bhardwaj en el Caribe mexicano con el Cártel de Sinaloa y con el tráfico de migrantes desde Asia, Europa y Sudamérica
CANCÚN.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización criminal Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo.
Las sanciones son por su presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de personas, drogas, sobornos y lavado de dinero.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la organización, encabezada por Vikrant Bhardwaj, habría introducido ilegalmente a miles de extranjeros provenientes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia hacia territorio estadounidense.
Red Bhardwaj, con operaciones en México, India y Emiratos Árabes
Según el comunicado del Tesoro, Bhardwaj opera una estructura “sofisticada” que combina diversos métodos de transporte, por aire y por mar, para mover migrantes desde países considerados de riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
El grupo utiliza sus propios yates, puertos deportivos y hoteles en Cancún para recibir a los migrantes antes de trasladarlos hacia la frontera norte, empleando el corredor Tapachula–Cancún–Mexicali.
En este trayecto, la organización colabora con la red criminal Hernández Salas, designada en 2023 como una organización criminal transnacional por la OFAC.
El comunicado detalla que los migrantes son alojados temporalmente en hostales y hoteles del Caribe mexicano antes de ser transportados de manera clandestina a Estados Unidos.
Las tarifas por persona ascienden a miles de dólares, lo que convierte a esta red en una de las más lucrativas del hemisferio.
EE.UU. señala vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro también acusa a la red de recibir apoyo operativo de miembros del Cártel de Sinaloa, lo que amplía su capacidad de transporte y protección en territorio mexicano.
La organización, señala el informe, combina el tráfico de migrantes con el narcotráfico y el lavado de capitales, lo que le ha permitido consolidar presencia en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
“El negocio de trata de personas en el que está implicada Bhardwaj genera miles de dólares por persona”, señaló la dependencia.
¿Quién es Vikrant Bhardwaj?
Bhardwaj es señalado como el fundador y líder del grupo, y presuntamente lava dinero mediante sus negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
¿Quiénes son los sancionados por el gobierno de Estados Unidos?
Además de Bhardwaj, quien posee doble nacionalidad india y mexicana, fueron sancionadas tres personas más y 16 empresas vinculadas con la red.
Entre los sancionados figuran:
- José Germán Valadez Flores, empresario y presunto narcotraficante, acusado de sobornar a funcionarios mexicanos para facilitar el traslado de migrantes.
- Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde habría coordinado la llegada y salida de migrantes desde 2020.
- Indu Rani, esposa de Bhardwaj, con doble nacionalidad india y mexicana, señalada por participar en las operaciones financieras y ser copropietaria de varias empresas.
Entre las empresas bloqueadas se encuentran Operadora Turística Principessa, Gerlife, y Cargas y Regulaciones Eléctricas S.A. de C.V., además de compañías inmobiliarias, turísticas y energéticas en México, India y Dubái.
Así como V AND V Astillero, VNV Store y Bhardwaj S.A. de C.V. en México, y Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. en Dubái.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
Asimismo, la OFAC advirtió que cualquier transacción con estas entidades está prohibida sin autorización expresa del Tesoro.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que estas acciones buscan “acabar con los traficantes de personas” y desarticular su capacidad operativa.
“La Administración Trump seguirá persiguiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales para proteger al pueblo estadounidense”.
El Tesoro subrayó que las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, dirigida a organizaciones criminales transnacionales.
Estas medidas se coordinaron con la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en un esfuerzo conjunto para debilitar las estructuras delictivas que operan desde el Caribe mexicano.
Con información de EFE y El Universal