MÉXICO.- El Gobierno de México se sumará a Estados Unidos y sancionará a varias personas vinculadas a una red de fraude de “tiempos compartidos” asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y a una empresa adicionales a las sancionadas por Estados Unidos a la lista de personas bloqueadas, que implican restricciones inmediatas en el sistema financiero mexicano.

Los investigadores vinculan esta organización al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más destacados a nivel internacional por su letalidad y sus actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.

Modus operandi de el fraude de tiempos compartidos

Esta red criminal presuntamente empleaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.

El fraude en concreto sería conocido como de “tiempos compartidos“, en el que los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado, todo bajo falsas promesas relacionadas con sus propiedades de tiempo compartido.

Hacienda denunció a las personas sancionadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia precisó que la ampliación de las medidas restrictivas, tanto las de alcance internacional como las implementadas en el país, fortalece la prevención del bloqueo de cuentas. Estas medidas limitan el acceso a activos dentro del sistema financiero global y dificultan que se utilicen intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas para dispersar recursos ilícitos.

Estas medidas restrictivas se producen tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra 24 sujetos acusados de participar en la misma red criminal del CJNG.

El año pasado la Administración de Donald Trump designó este cartel mexicano como organización terrorista extranjera.

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