MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a personas y entidades ligadas al “Cártel de Sinaloa”, entre ellas Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su líder, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que “actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa”.
El Gobierno de Estados Unidos señaló a las personas como “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.
Las sanciones incluyen a incluyen del círculo más cercano de “Mayito Flaco”, así como a los líderes de la célula con sede en Tijuana. A personas encargadas de lavar dinero para el cártel y “políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a solo unas millas de la frontera entre Estados Unidos y México”.
Estados Unidos liga al exesposo de Marina del Pilar con “La Mayiza”
La lista incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y a su hermano, Luis Alfonso. Ambos vinculados con Juan José Ponce Félix, jefe de plaza en Mexicali.
También menciona al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García (Mendivil), de quien afirma que tiene una alianza con “El Ruso”.
“Carlos Torres es un operador político vinculado a los cárteles que mantiene una alianza con “El Ruso”. Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas de seguridad en Baja California”.
En mayo de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres debido a su afiliación al cártel y a su labor en nombre del “Cártel de Sinaloa”.
¿Quiénes son las personas sancionadas por Estados Unidos por vínculos con “La Mayiza”?
- Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” (líder de la facción Los Mayos)
- Juan José Ponce Félix, alias Jesús Alejandro Sánchez Félix, alias “El Ruso” (Jefe de plaza de Mexicali)
- René Arzate García, alias “La Rana”
- Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”
- José Ángel Rivera Zazueta, alias “Flaco” (Líder de alto nivel del Cártel de Sinaloa y proveedor de precursores químicos para fabricar fentanilo)
Operadores políticos vinculados a El Ruso
- Carlos Alberto Torres Torres
- Luis Alfonso Torres Torres
- Pedro Ariel Mendivil García
Círculo interno y asesores principales
- Hildegardo Gastélum García, alias “Aldo”
- Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Guero Chompas”
- Francisco Javier Mendoza Uriarte
- Lorenzo Castillo Maldonado
Líderes de células de los hermanos Arzate García
- Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”
- Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”
- Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezon”
Operadores financieros de Los Mayos e interlocutores clave del cártel
- Jesús González Lomelí
- Ilia Elizabeth Félix Rivera
- Jorge Mario Vera Ayala
- Jerónimo Javier Vera Ayala
- Marco Antonio Moreno Gómez Santelices
- Carlos Villela Gómez Santelices
UIF incluye a sancionados por Estados Unidos en lista de personas bloqueadas
Luego de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones en contra de 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluirlos en la lista de personas bloqueadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció lo anterior en un comunicado al explicar que se actuó, así como una medida preventiva de carácter administrativo. Indicó que fue para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
Señaló que la inclusión no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna. Más bien, precisó, “se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC”.
La dependencia federal recordó que los individuos que están en esa situación cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable.
Tienen derecho de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes. Hacienda refirió que este martes la OFAC del Departamento del Tesoro de los EU sancionó a 46 sujetos, entre los cuales 21 son personas físicas y 25 empresas.
Tras dicha medida, la unidad antilavado de México llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción. Así, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.
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