El gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda entregó en 2024 más de tres millones de pesos en contratos públicos a una empresa que Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre de 2026 por estar controlada por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien vincula con una red de empresas que lava dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento del Departamento del Tesoro de EE.UU., Inteliproof Efficient S. de R. L. de C. V. fue sancionada de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 (que regula el tráfico global de drogas ilícitas) y la 13224 (contra el terrorismo).
De acuerdo con Proceso, la Oficialía Mayor del gobierno estatal otorgó en 2024 tres contratos a esta empresa, por 3 millones 40 mil 469.31 pesos más impuestos. Todos fueron por adjudicación directa.
Las contrataciones describen tres tipos de compras:
- equipo de cómputo, almacenamiento digital y accesorios;
- ropa de protección personal para la Comisión Local de Búsqueda;
- y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
Inteliproof Efficient, ligada al Cártel de Sinaloa y favorecida por el gobierno de Baja California
Según su acta constitutiva, la empresa se constituyó el 7 de diciembre de 2020 con dos socios:
- Moreno Gómez Santelices, operador financiero del Cártel del Sinaloa con base en Tijuana, según EE.UU.,
- y Jorge Enrique Figueroa Barrozo, empresario tijuanense que presidió Canacintra Tijuana de 2021 a 2024.
En noviembre de 2024, cuando Marcelo Ebrard era titular de la Secretaría de Economía, designó a Figueroa Barrozo como coordinador del Corredor de Bienestar Económico en Baja California, como parte de la estrategia económica del gobierno de Claudia Sheinbaum para la península.
En 2013, Figueroa Barrozo, también junto a Moreno Gómez Santelices, constituyó el Corporativo TEKSEG, una empresa de seguridad privada con contratos en Baja California, según documentó Semanario Zeta.
Sin embargo, ni Figueroa Barrozo ni TEKSEG han sido acusados por la agencia estadounidense a la fecha.
En las sanciones de este 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 entidades diferentes vinculadas al Cártel de Sinaloa, principalmente a la facción Los Mayos (o La Mayiza).
Moreno Gómez Santelices está en este grupo de señalados, junto a Carlos Villela Gómez Santelices.
Además de este par de empresarios, se suman a las sanciones Jerónimo Javier y Jorge Mario Vera Ayala, “involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos”, se lee en el documento.
Según fichas del Departamento del Tesoro, este grupo de accionistas forma parte de un entramado empresarial aún mayor.
El caso se remonta al 18 de septiembre de 2025, cuando la OFAC exhibió el nombre de Jesús González Lomelí como lavador de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, “La Rana”, quien controla Rosarito, como parte de un corredor estratégico para el contrabando de drogas.
El Tesoro describe a Moreno y Villela como sus asociados en Tijuana, con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el cártel.
Además de Inteliproof Efficient, OFAC sancionó otras nueve empresas por estar controladas por Moreno Gómez Santelices:
- Grupo Baja Fixer, SA de CV;
- Capital Privado Baja, SAPI de CV;
- Capital Privado Bursátil, SA de CV;
- Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV;
- Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV;
- Wermak Publired, SA de CV;
- Holistic Wellwaves, S. de RL de CV;
- Proyecto Alerta Verde, SAPI de CV ;
- y Videovigilancia Colabirativa, SAPI
El texto no atribuye ninguna empresa específica a Villela, y tampoco habla de apoderados o representantes legales: se refiere a propiedad, control o dirección.
Carlos Torres, esposo de Marina del Pilar cuando ocurrieron los hechos; el divorcio fue después
La acusación de la OFAC salpica más a Marina del Pilar, pues el Departamento del Tesoro también a Carlos Alberto Torres Torres, por hechos ocurridos cuando aún era esposo de la gobernadora, y a su hermano (excuñado de Ávila Olmedo) Luis Alfonso, a quienes ubica en el centro de una red de narcocorrupción que protege a Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.
Según la OFAC, Carlos Torres es un operador político y financiero aliado con “El Ruso“, jefe de Los Rusos en Mexicali brazo armado de La Mayiza.
EE.UU. acusa a Carlos Torres de usar su influencia para facilitar las actividades y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California.
“Carlos Torres también recibió pagos mensuales de (exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel) Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado.
“Luis Torres (ahora excuñado de la gobernadora de Baja California) fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”.
La OFAC sancionó también a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California, a quien describe como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, dirigente del cártel, a quien habría dado favores políticos a cambio de sobornos.
Marina del Pilar sí estaba casada con Carlos Torres cuando el presuntamente cometió los delitos de los que lo acusa EE.UU., aunque eso no lo menciona un comunicado del gobierno de Baja California donde apunta que ahora está legalmente divorciada y solo comparten el interés por su hijo y que ella no posee cuentas ni inmuebles en el extranjero.
En fechas recientes el periodista Héctor de Mauleón difundió audios, cuya veracidad confirmó la propia Marina, donde ella ofrece colaborar con autoridades estadounidenses para recuperar su visa americana y evitar posibles acusaciones judiciales por causas que se dijeron.
Sobre los reciente vinculos que acusa EE.UU. del gobierno de Baja California con empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, Marina del Pilar dijo que desconoce los hechos y ordenó a la Oficialía Mayor revisar si tienen contratos con las entidades señaladas.