Inteliproof Efficient S. de R. L. de C. V., empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa, recibió más de 200 millones de pesos en contratos de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2022 y 2025 la empresa utilizada por el narco para blanquear dinero obtuvo decenas de contratos de la Fiscalía.
Los conceptos son diversos, van desde conservación y mantenimiento de inmuebles, hasta compra de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico, e incluso de un software de inteligencia para reconocimiento facial.
Entre los contratos hay incluso algunos financiados con recursos de fondos federales en materia de seguridad.
El Departamento del Tesoro informó el 29 de septiembre que Inteliproof Efficient está controlada por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien vincula con una red de empresas que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y René Arzate García, “La Rana”, líder del grupo criminal en Tijuana.
Esta empresa fue incluida en la lista de 21 personas y 25 empresas sancionadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forman parte de la estructura encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de La Mayiza (Los Mayos), grupo antagónico de Los Chapitos.
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Contratos que la Fiscalía de Baja California dio a Inteliproof, lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un total de 33 contratos otorgados por la Fiscalía de Baja California entre 2022 y 2025, suman poco más de 73.2 millones de pesos, 19 por adjudicación directa.
Sin embargo, un mayor número de contratos más cuantiosos los documentó el Semanario Zeta, que en diciembre pasado publicó que:
- Solo en 2023 Inteliproof Efficient recibó de la Fiscalía 10 contratos por más de 101 millones de pesos.
- Aunado a los convenios que enlistó entonces con número y monto, en la PNT aparecen otros 11 del mismo año por 10.6 millones de pesos.
- El medio también reportó 15 contratos por más de 49 millones en 2022, año del que solo hay cuatro contratos por 6.4 millones en la PNT.
- También recibió al menos 6 contratos en 2024, por más de 17 millones de pesos.
- Y recibió 8 contratos en 2025, por más de 33.2 millones.
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¿Quiénes eran los fiscales cuando beneficiaron a empresa ligada al Cártel de Sinaloa?
Los contratos otorgados a la empresa ligada al Cártel de Sinaloa abarcan los periodos como titulares de la FGE de Baja California de:
- Iván Carpio Sánchez, de enero de 2022 a agosto de 2023,
- y de la actual titular María Elena Andrade Ramírez, elegida por mayoría calificada por el Congreso de Baja California en agosto de 2023, nombrada por un periodo de 6 años.
También le dieron recursos federales a lavadora de dinero
Algunos de los contratos asignados por la Fiscalía estatal a Inteliproof fueron financiados con recursos federales.
Una indagación arrojó que le dieron un contrato por 8.1 millones de pesos en 2024 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el suministro de uniformes tácticos para la corporación.
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Además, la gobernadora de Morena Marina del Pilar Ávila –cuyo exesposo Carlos Torres Torres fue sancionado por la OFAC como operador clave en la red criminal– también dio contratos millonarios a la empresas Inteliproof Efficient, sancionada por lavar dinero para el cártel de Sinaloa.
El tema cobra relevancia porque precisamente la Fiscalía, institución responsable de perseguir el crimen en Baja California otorgó más de $200 millones a una empresa ligada al Cártel de Sinaloa, uno de los más sanginarios de México.