PARÍS (EFE).— El Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó que México no dé prioridad a aplicar medidas para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y lamentó la corrupción que afecta a las instancias que deberían encargarse de combatir esos flagelos, en particular en los estados.
En un informe sobre México publicado ayer, este órgano dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró que ese país debería esforzarse más en perseguir a los que blanquean dinero y confiscar sus bienes para mitigar riesgos.
En su dictamen, adoptado en su plenaria de noviembre pasado, el GAFI admitió que se registran mejoras significativas en algunas áreas de acción contra el lavado y la financiación del terrorismo respecto al anterior examen, en 2008.
No obstante, el reporte destacó que México afronta grandes riesgos de blanqueo de capitales procedentes de actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción o la evasión fiscal.
La mayoría de las autoridades es consciente de esas amenazas y, en términos generales, hay una buena política de cooperación y coordinación, añadió.
“Sin embargo, las acciones para impedir que se materialicen no se han priorizado lo suficiente para que se traduzcan en una apropiada atribución de recursos”.
El GAFI se quejó de que no se transmite a la Procuraduría General de la República (PGR) el volumen de información que se debería desde la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), ya que la consecuencia es que el número de investigaciones es bajo.
Precisó que, hasta hace “relativamente poco”, para la PGR la identificación y la investigación del lavado de dinero no era una de sus prioridades clave.
Ese tipo de delitos, lamentó el organismo, se investigan solo caso por caso y no de una forma proactiva y sistemática, lo que redunda en pocas inculpaciones y condenas.
La corrupción
Además, continuó el reporte, el nivel de corrupción que afecta a las agencias de orden público, en particular a nivel estatal, mina su capacidad para investigar y perseguir las infracciones graves.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) a su vez reconoció a México por tener avances en el marco legal avanzado para combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
El reporte del GAFI prevé las medidas implementadas en México durante la visita del equipo evaluador al país, la cual se llevó al cabo entre el 28 de febrero y el 16 de marzo del año pasado.
Delitos Reporte
Algunos conceptos del reporte sobre el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la corrupción:
Áreas de oportunidad
En 10 años México ha dado pasos importantes en la lucha. Sin embargo, para que pueda afrontar los riesgos prevalecientes en esta materia hay áreas de oportunidad para las cuales se considera que es clave priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, así como la distribución de recursos y atención para la supervisión de actividades vulnerables.
Recomendaciones
También se debe contar con mayor capacitación para las autoridades relevantes e intensificar la identificación y acceso a información de los beneficiarios finales de activos y empresas.