Libran acusaciones por delitos como “lavado” y desvío
CIUDAD DE MÉXICO.— Dos excolaboradores de los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz fueron exonerados de sus cargos.
En el primer caso, la Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, al determinar que no existían elementos necesarios para sostener que incurrió en lavado de dinero, al igual que con el exgobernador César Duarte.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de enero de 2011 a diciembre de 2013, Herrera Corral registró depósitos bancarios en sus cuentas personales de un monto de 12.119,642 pesos.
Dicha cantidad resultó inferior a los poco más de 16 millones pesos de ingresos acumulables declarados al SAT en esos años y los 877,286 pesos manifestados en constancias de percepciones y retenciones.
Luego, las autoridades determinaron que no había enriquecimiento ilícito y tampoco un origen ilegal en los recursos invertidos en el banco. La PGR decidió no ejercer acción penal contra el exfuncionario por lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario.
Además, la procuraduría indagaba la adquisición de Duarte y Herrera del 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Sin embargo, ni el exsecretario de Hacienda estatal, ni el exgobernador tendrán acción penal en su contra.
Actualmente la PGR investiga a Gerardo Villegas Madriles, exdirector general de Administración de la Secretaria de Hacienda de Chihuahua, por el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas del PRI.
Por otro lado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) exoneró al exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita del delito de desvío de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte.
Empresas fantasma
Bermúdez Zurita fue detenido por la administración de Miguel Ángel Yunes acusado del desvío de 340 millones de pesos, a través de empresas fantasma, como parte de una red de lavado de dinero comandada por Duarte de Ochoa.
Sin embargo, la resolución del auditor general del órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, publicada por “Milenio Diario”, refiere que no hay elementos que comprueben que el exsecretario participó en el desvío.— La Silla Rota y Radio Fórmula
“Respecto de las observaciones FP-016/2016/014 DA, FP-016/2016/015 DAÑ y FP-016/2016/016 DAÑ no le asiste responsabilidad resarcitoria, toda vez que las pruebas presentadas a lo largo del presente proceso, entre ellas documentales, de informes, testimonial, de inspección así como la documentación remitida, tanto por la Secretaría de Seguridad Pública, y por la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, fue suficiente para desvirtuar su presunta responsabilidad”, se lee en el dictamen.
Asimismo, el sucesor de Arturo Bermúdez, José Nabor Nava Holguín, tampoco es responsable del desvío de recursos.
Sin embargo, el exjefe de la Unidad Administrativa de SSP-Veracruz, Alejandro Contreras Uscanga, sí fue hallado como responsable directo del desvío de 94.097,848 pesos, mismo monto que tendrá que reponer, más una multa de 51.753,816 pesos.
Actualmente, Arturo Bermúdez se encuentra preso y bajo proceso penal por el delito de desaparición forzada.