Fiscalía solicita a la CNBV colabore en el caso Collado
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Con el objetivo de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso “Caja Libertad”, incluido el abogado Juan Collado, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal girar una orden a dicho órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019, según reportó el periódico “Reforma”.
La Fiscalía solicitó los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; así como de José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, además de Juan Collado, detenido la semana pasada por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Las empresas sobre las que se pide información son: Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.
Venta simulada
La empresa Operadora de Inmuebles del Centro habría vendido a “Caja Libertad”, en forma simulada, el edificio donde hoy tiene su sede en Querétaro, por 156 millones de pesos, más impuestos.
Transferencia a Collado
De acuerdo con la FGR, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle $24 millones a Juan Collado.
Toda la información
La Fiscalía pidió a la CNBV pidió toda la información sobre Operadora de Inmuebles.