MÉXICO.- Peniley Ramírez, en su columna “Linotipia” que se publicó el 4 de diciembre en el diario Reforma, dejó entrever la bomba que caería este lunes en contra de dos personajes cercanos a la 4T. El fiscal Alejandro Gertz Manero y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, están en la mira, por separado, por denuncias de la adquisición de autos y casas en montos millonarios.
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De acuerdo con Ramírez, en realidad serían 79 personalidades las investigadas por la UIF. Entre las que se encuentran Salinas de Gortari, Salinas Pliego, Julio Scherer Ibarra, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel.
La UIF, que estaba antes a cargo de Santiago Nieto y ahora es liderada por Pablo Gómez, solicitó a casas de bolsas y bancos información sobre este grupo de élite.
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¿Quiénes estarían siendo investigados por la UIF?
- Carlos Salinas de Gortari
- Ricardo Salinas Pliego
- Alejandro Gertz Manero
- Julio Scherer Ibarra
- Tomás Zerón
- Alfredo del Mazo
- Elba Esther Gordillo
- Armando Guadiana
- Sylvana Beltrones
- Alberto Bazbaz
- Jorge Arganis (titular de la SCT)
- Olegario Vázquez Raña
- María Asunción Aramburuzabala
- Alberto Baillères
- Germán Larrea
- Ramiro Garza
- Juan Armando Hinojosa
- Amado Yáñez
- Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett)
- Luis Miguel
- Alejandra Guzmán
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La UIF habría enviado a las instituciones bancarias el oficio de investigación, fijando el plazo de dos días hábiles para recibir los documentos, entre los que se destacan créditos, préstamos, estados de cuenta e incluso información patrimonial. El proceso no debía ser comunicado a los clientes de quienes se pidieron los datos.
Todos los investigados habrían aparecido en los “Pandora Papers”.