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MCCI expone red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra y venta de inmuebles

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI habría armado una red para triangular dinero y hacerse de propiedades para luego revenderlo a precios de hasta 500 veces la compra original.

Documento tomado de la investigación de MCCI
Escrito en MÉXICO el

El exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, habría armado una sofisticada operación para poder triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles para, por un lado, no dejar rastro en las declaraciones patrimoniales ni ante el SAT y, por otro, hacerse de terrenos a precios muy bajos para luego revenderlos hasta 500 veces su precio de compra. 

Lo anterior fue dado a conocer a través de una publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad donde expone que "Alito" Moreno utilizó su influencia política para favorecerse económicamente. 

La publicación exhibe expedientes del Registro Público de la Propiedad (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (Infocam) de Campeche. En estos documentos se revela que a abril de 2022 “Alito” Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer -identificado como su arquitecto de cabecera- son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado. 

Cuatro propiedades cedidas por Alejandro Moreno a su mamá Yolanda Cárdenas fueron aseguradas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de diciembre de 2019, como parte de una carpeta de investigación que se inició contra el exgobernador en la que se le imputó haber cometido enriquecimiento ilícito; así lo establecen boletas de historiales registrales de los inmuebles. No obstante, en septiembre de 2020, se cancelaron esas retenciones y las propiedades volvieron al poder del líder priista. 

Alito Moreno compró inmuebles a menos de $1 el metro cuadrado

Alejandro adquirió varios de esos inmuebles a precio preferencial. En algunos, los metros cuadrados tuvieron un monto menor a un peso; luego las cedió a sus cercanos con el objetivo de que las vendieran en cantidades millonarias y así obtener liquidez para realizar otras operaciones. 

Además, Moreno se hizo de otras propiedades en el municipio de Champotón, mismas que también cedió a su madre, Yolanda, y por cuyos metros cuadrados pagó 33 centavos, de acuerdo con la escritura pública 530 con fecha del 19 de junio de 2015.

Propiedades exclusivas a $4 el metro cuadrado

Según la investigación Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su declaración patrimonial presentada en diciembre de 2021 ante la Cámara de Diputados, Alito notificó la posesión de 13 inmuebles: dos casas y 11 terrenos, que adquirió entre marzo de 2012 y mayo de 2021 por un monto total de 12 millones 963 mil pesos cuando fue diputado federal (2012-2015), gobernador de Campeche (2015-2019), hasta convertirse en dirigente nacional del PRI (2019) y diputado federal por tercera ocasión (2021). 

Uno de esos predios tiene una extensión de 39 mil 251 metros cuadrados -equivalente a más de siete canchas del Estadio Azteca- y por cuyo lote Alito Moreno habría pagado 155 mil pesos; es decir, menos de cuatro pesos por metro cuadrado en 2014 a Desarrollo Comercial y Residencial SA de CV once meses antes de rendir protesta como gobernador de Campeche.

Hoy día, según MCCI, dicho terreno forma parte de “Campeche Hills”, se lee en el historial registral de la propiedad obtenido el 18 de abril de 2022. Grupo Karim’s describe en su página web al fraccionamiento como un “exclusivo complejo residencial localizado en una de las zonas más altas de la ciudad, capturando la esencia de la belleza natural y la elegancia de la vida urbana”.

Lo que en su momento Alito Moreno compró por 155 mil pesos, hoy se venden los lotes desde un millón 118 mil pesos, según el sitio web www.campechehills.com. En la página especializada en compra y venta de inmuebles Trovit, según se publica en la investigación,  otras propiedades similares de 558 y 660 metros cuadrados se venden a un precio de un millón 117 mil a un millón 322 mil pesos, respectivamente, al interior del mismo fraccionamiento. Hoy en día el monto por metro ronda los dos mil pesos, 500 veces más que su precio inicial de compra. 

La compra que Alito Moreno hizo por los 155 mil pesos, según los precios de venta actuales superarían los 78.5 millones de pesos. 

Layda Sansores presenta demanda ante la FGR

La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román, confirmó a medios de comunicación que su administración presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra su antecesor ante la FGR. Días después, divulgó que el trámite fue ratificado para que el órgano autónomo continuara con las diligencias. 

En el Certificado de Inscripción de la propiedad que se encuentra en Campeche Hills, se lee que en noviembre de 2014 se inscribió la compra-venta de los casi 40 mil metros cuadrados. Y, en diciembre de 2019, aparece en el “Acto 05” el detalle de cómo la autoridad retuvo dicho terreno. 

“Aseguramiento de bienes inmuebles con motivo de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CAMP/0000294/2019, instruida en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, previsto y sancionado por el numeral 224 del Código Penal Federal en contra de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y con la finalidad de contar con datos de prueba que permitan una debida integración”, se expone en el documento. 

 

Donación y compra de terrenos por 33 centavos el metro cuadrado

En la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también se da a conocer que Alejandro Moreno, siendo gobernador de Campeche, cedió cinco lotes a su madre, Yolanda Cárdenas Montero. Dichas propiedades las habría adquirido un año antes, en 2015.

El documento que expone MCCI, establece el traspaso del predio denominado “Miramar”, ubicado al poniente de Campeche. Alito se habría hecho de esta propiedad tras la compra a Federico Echeverría Lanz, hijo del exgobernador de la entidad Eugenio Echeverría Castellot, por 390 mil pesos. El área del terreno supera las 10 hectáreas (10 mil metros cuadrados) y fue parte del aseguramiento de bienes en diciembre de 2019 por la FGR que se mencionó con anterioridad. 

Moreno Cárdenas también cedió una parcela ubicada en el municipio de Champotón y que fue adquirida con Marco Antonio Marrufo Alcocer, quien se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Gobierno de Campeche. Este terreno, establece la escritura, cuenta con un área de 305 mil 979 metros cuadrados, Alito pagó solo 100 mil pesos, lo que equivale a 33 centavos por cada metro. 

La donación también incluyó dos predios en el fraccionamiento Lomas del Castillo, cuyo precio de compra fue de un millón 750 mil 952 pesos en conjunto, a cambio de un área de mil 419 metros cuadrados. 

En ese complejo habitacional el líder tricolor posee una casa conformada de varios lotes registrados con distintos nombres de propietarios.

 

Alito Moreno, acusado de lavado de dinero por Layda Sansores 

El pasado 31 de mayo Layda Sansores acusó a Moreno Cárdenas de cometer lavado de dinero a través de la compra y venta inmuebles, entre los que se encuentran los predios ubicados en Champotón. 

Documentos del Infocam con fecha del 13 de abril de 2022 muestran que Yolanda Cárdenas Montero es propietaria de dos terrenos en Champotón con un área total de 44 mil 970 metros cuadrados. 

En su espacio de comunicación denominado “Martes del Jaguar”, Layda Sansores exhibió un audio en el que supuestamente su antecesor priista conversa con otra persona identificada como “Zertuche”, ahí se explica un esquema para incrementar el avalúo de una propiedad para luego venderla, además de no dejar rastro en las declaraciones patrimoniales. 

—Yo les voy a dar el dinero y, en el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me la pague Eduardo Macari. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande—. Se escucha decir a quien supuestamente es Alito. 

—Ese ya lo tengo, el de “Roca”—, responde su interlocutor. 

—Sí, ¿ese cuánto lo pagamos?

—Ese nos salió en 12,500, yo creo que ese lo podemos subir. 

—Por eso, esa ya, me lo pones en 15, ya para prepararlo todo. Y esa se la van a pagar a mi mamá y mi mamá me lo pasa a mi cuenta.

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Alito, con lotes en uno de los sitios más lujosos de Campeche

Lomas del Castillo es considerado uno de los sitios más lujosos para residir en la ciudad de Campeche. 

Registros del Infocam a abril de 2022 detallan que en ese fraccionamiento hay 140 lotes, de los cuales 22 pertenecen a Alejandro Moreno, su madre, su hermano Emigdio Gabriel y su arquitecto Salazar Ferrer. 

Según MCC, la casa de la que es propietario Alito está conformada de al menos nueve predios: cinco están a su nombre y otros cuatro al de Juan José Salazar Ferrer. 

Además de poseer esos cinco lotes, el líder nacional del PRI cuenta con otros cuatro identificados con los números 23, 129, 130 y 44, que forman parte de la lista elaborada por el Infocam. Su arquitecto tiene otros tres: 20, 83 y 116. 

Por su parte, Yolanda Cárdenas es dueña de tres predios: el 82 -uno de los más grandes del fraccionamiento-, el 99 y el 100. Mientras que Emigdio Gabriel Moreno tiene bajo su nombre los lotes 109, 110 y 123. 

En julio de 2019, el diario Reforma reportó que la vivienda del exgobernador de Campeche tiene un terreno aproximado de siete mil metros cuadrados y mil 900 metros cuadrados de construcción. El medio de comunicación refirió que solo el terreno costaría 24.5 millones de pesos.

Alito habría comprado terrenos baratos a cambio de contratos millonarios

En la última parte de su investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalla que Alito Moreno habría adquirido terrenos a precios preferenciales a una constructora a cambio de que, una vez él fuera gobernador, favorecería a ésta con contratos millonarios. 

En octubre de 2014, once meses antes de que Alejandro Moreno ganara las elecciones y consiguiera ser gobernador de Campeche, adquirió por 370 mil pesos un terreno de 812 metros cuadrados con la empresa Constructores Unidos de Campeche SA de CV..

Luego de rendir protesta como gobernador, la razón social obtuvo ocho contratos por un monto total de 97 millones 875 mil 229 pesos entre 2015 y 2017, de acuerdo con datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet. 

El contrato con mayor monto que consiguió Constructores Unidos de Campeche fue firmado en noviembre de 2016 con la CAPAE por 65 millones 469 mil 249 pesos para la tercera etapa de la construcción del Acueducto Hobomó.

En la etapa de Fernando Eutimio Ortega Bernés como gobernador de Campeche (2009-2015), Constructores Unidos también se benefició de contratos. En 2013 obtuvo 81.3 millones de pesos y 60.4 millones en 2014.

Aquí puedes leer la investigación completa

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