CIUDAD DE MÉXICO.- Hijos de capos mexicanos estudiaron en la IMG Academy, una escuela de élite ubicada en Florida, de acuerdo con un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impuso a la institución una multa de 1.7 millones de dólares por violaciones a sanciones antinarcóticos.
El documento, titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, detalla que la academia realizó transacciones durante cinco años con dos individuos sancionados por sus vínculos con un cártel de drogas con sede en México.
Contratos con personas sancionadas por narcotráfico
Según el informe, entre 2018 y 2022 la academia celebró contratos anuales de matrícula con dos personas identificadas como SDN 1 y SDN 2, designadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA). Ambos fueron sancionados por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico y/o a su líder principal.
Durante ese periodo, la institución recibió y procesó pagos de colegiatura para la inscripción y permanencia de los hijos de estos individuos, identificados como estudiantes-atletas.
Colegiaturas de hasta 102 mil dólares anuales
El Departamento del Tesoro detalla que, en el caso del primer estudiante, los pagos variaron entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y 98 mil 867 dólares por un año académico completo. Los contratos se renovaron anualmente hasta su graduación en la primavera de 2023.
En el caso del segundo alumno, las obligaciones de pago oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por año académico.
Los acuerdos establecían que los padres serían responsables del pago de matrícula, alojamiento y gastos adicionales derivados de la estancia escolar.
Transferencias desde México y fallas en verificación
El reporte indica que la IMG Academy recibió pagos principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como cargos a tarjetas de crédito registradas por los propios sancionados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que la institución mostró un “desprecio temerario” por las obligaciones de cumplimiento, al no realizar verificaciones básicas de antecedentes.
De acuerdo con el informe, los nombres proporcionados por los sancionados coincidían con los registros de la Lista SDN, por lo que una revisión mínima habría permitido detectar que se trataba de personas sancionadas.
Multa millonaria y medidas correctivas
El acuerdo cubre 89 transacciones realizadas entre 2019 y 2025. La multa asciende a 1 millón 720 mil dólares.
La OFAC consideró las violaciones como “no graves” (non-egregious), aunque tomó en cuenta que la academia no reveló voluntariamente las faltas, ya que la investigación ya estaba en curso cuando informó los hechos.
Tras un cambio de propiedad en junio de 2023, la academia contrató a un nuevo director jurídico e implementó un programa de cumplimiento de sanciones basado en riesgos. Además, cooperó con las autoridades estadounidenses y respondió a las solicitudes de información durante la investigación.