Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas vinculadas al lavado de dinero y contrabando de efectivo operado por el Cártel del Noreste (CDN), exhiben el presunto nexo de uno de ellos con Morena: el abogado Juan Pablo Penilla.
Raymundo Riva Palacio apunta que él es “la persona de mayor riesgo para el régimen”
De acuerdo con Washington, Penilla habría sido pieza clave para mantener comunicación entre líderes del cártel y sus operaciones, incluso desde prisión.
“Penilla es una puerta de entrada a las más altas esferas del régimen obradorista”, agrega el analista político.
Agrega que el abogado, como su socio Sergio Ramírez, llamaron la atención del Departamento de Justicia por una entrevista que le dieron en 2023 a Valores TV, donde “afirmaban que no tenían ningún temor de reconocer que eran abogados del crimen organizado y narcotraficantes”.
Fotografías con la élite política de Morena reavivan polémica
Tras conocerse las sanciones, resurgieron imágenes en redes sociales donde Penilla aparece con figuras de alto nivel político, entre ellas:
- Claudia Sheinbaum
- Andrés Manuel López Obrador
Las fotografías no prueban delitos, pero sí evidencian acceso directo a la élite política, lo que desató cuestionamientos sobre los filtros y la cercanía con el poder.
La controversia creció porque el abogado ya había reconocido públicamente haber defendido a integrantes del crimen organizado.
“A Penilla y Ramírez menos, y publicaban en sus redes sociales fotografías con personajes del régimen: con la presidenta Claudia Sheinbaum, con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, con miembros del gabinete, legisladores, gobernadores y líderes de Morena”, señala Riva Palacio.
En su columna Estrictamente personal que publicó este miércoles 15 de abril en El Financiero, añade que “las fotografías fueron rescatadas de las redes sociales y aquella entrevista resurgió de la videoteca, luego de que Penilla apareció como representante legal de Ismael El Mayo Zambada en una carta que envió al consulado de México en Nueva York en febrero del año pasado, para solicitar asistencia en su proceso penal.
El nexo con Morena de Juan Pablo Penilla
“Morena los acogió en todos los niveles, los hizo suyos, los reconoció y los promovió, sin que les causara rubor alguno, llevándolos a la cima del poder para tener testigos gráficos de que ellos, que llevan los asuntos de algunos de los capos más poderosos del mundo, se codeaban con la Presidencia hacia abajo”, sostiene Raymundo Riva Palacio.
Aunque el también periodista admite que las fotografías en sí mismas no son prueba de que quienes aparecen en ellas tengan una relación criminal, sí “muestran que tenían un acceso privilegiado a la élite política que les permitía estar cerca de Sheinbaum, de López Obrador y de la clase gobernante, codearse e interactuar con ellos”.
Aimismo, señala que “figuras como Penilla fueron aceptadas, promovidas y legitimadas dentro del entorno político del régimen, pese a su perfil como defensores de narcotraficantes. Incluso, en julio de 2023, fue reconocido por la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz”, donde la mayoría de Morena lo distinguió por su “trayectoria profesional como abogado”.
Incluso la periodista Anabel Hernández dedicó un episodio de su podcast Narcosistema, publicado también este miércoles, para señalar la gravedad de que Juan Pablo Penilla Rodríguez, esté “vinculado a figuras cercanas a Claudia Sheinbaum y a la cúpula de Morena”.
El señalamiento más delicado: intermediario del Z-40
Según el comunicado del Tesoro estadounidense, Juan Pablo Penilla Rodriguez habría servido como intermediario entre:
- Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, preso en Virginia
- Los actuales líderes del Cártel del Noreste
La acusación señala que las operaciones del grupo criminal “descansaban directamente sobre Penilla”, permitiendo que Treviño mantuviera liderazgo desde prisión.
La OFAC lo señala de servir de intermediario entre Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, preso en una cárcel en Virginia desde hace casi un año, y los actuales líderes del CDN, que surgió del cártel de Los Zetas.
De acuerdo con la imputación, “Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”, se lee en el boletín.
Al respecto, Riva Palacio lo dimensiona: “Es decir, gracias a él, Treviño mantenía el liderazgo desde una cárcel a tres mil 600 kilómetros de la Ciudad de México”.
El abogado y el activista Ramos fueron señalados por el Departamento del Tesoro de “haber sido parte, controlados, dirigidos o haber actuado directa o indirectamente en nombre del CDN”, como miembros de su estructura criminal.
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Reconocimientos oficiales y cercanía política
El caso generó mayor impacto por antecedentes públicos:
- Fue reconocido por la Cámara de Diputados como “Embajador por la Paz” en 2023.
- Fue asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
- Se le vinculó con el exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta.
- Fue acercado a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
Este es el nombramiento que acredita a Juan Pablo Penilla, abogado del Mayo Zambada y del Z-40, fichado por el gobierno de EE.UU. por colaborar con el Cártel del Noreste, como asesor del gobernador de Tamaulipas.
— Jorge Triana (@JTrianaT) April 15, 2026
Lo firma, de puño y letra, Américo Villarreal.
¿Así o más claro? pic.twitter.com/BoHcxo4TfR
Las sanciones reactivaron el debate sobre la relación entre política y crimen organizado.
Según datos de inteligencia que cita Riva Palacio, “Penilla y Ramírez tenían un vínculo especial con el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a través de Tamaulipas, quien los acercó con la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha sido su protectora por años”.
“En los primeros años del gobierno de López Obrador, Peralta sostuvo reuniones con los líderes de la Columna Armada Pedro J. Méndez, que eran parte del Cártel del Golfo, para sentarlos a negociar la pacificación, que era algo que Penilla y Ramírez tenían como agenda en el país.
“Penilla, además, era ‘asesor honorífico’ del gobernador Américo Villarreal, muy cercano a Peralta. Los dos aparecen en la investigación que realizó la Marina en México y la DEA sobre Sergio Carmona, llamado El Rey del huachicol, que señala que con dinero criminal se financiaron ocho campañas para gobernador en 2021, cuando Mario Delgado era presidente de Morena”, indica Riva Palacio.
Qué implican las sanciones de EE.UU.
Las medidas de la OFAC incluyen:
- Bloqueo de bienes y cuentas
- Prohibición de operaciones financieras internacionales
- Riesgo de sanciones penales para quienes colaboren con los señalados
Al estar vinculado a una organización terrorista, el impacto puede extenderse a cualquier persona o entidad con relación directa o indirecta.
El caso que podría escalar políticamente
Las sanciones colocan presión sobre el entorno político que tuvo contacto con el abogado y reabren el debate sobre los filtros y vínculos con personajes de Morena, el partido en el poder.
Aunque las fotografías no prueban delitos, sí plantean preguntas incómodas sobre cómo figuras ligadas a la defensa de narcotraficantes lograron acceso a la élite política y los beneficios que esas relaciones implican.
La investigación en Estados Unidos sigue abierta y el caso podría escalar conforme avancen las indagatorias.