MCCI dio a conocer las cuentas que la UIF bloqueó a Alejandro Enrique Arcos Romero por fungir como operador financiero de la mafia rumana. A pesar de los señalamientos, Rafael Marín Mollinedo lo integró a su círculo más cercano y lo acompaña en la búsqueda de la candidatura para ser gobernador de Quintana Roo por Morena.
El Diario reportó que Miguel Meza, integrante de la asociación civil Defensorxs, dio a conocer que Arcos Romero está en la mira del FBI por presuntamente lavar dinero para la mafia rumana liderada por Florian Tudor, alias “El Tiburón”.
Por esa razón, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear sus cuentas en 2021, cuando el organismo lo señaló como responsable de usar 14 empresas fachada para blanquear dinero.
Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que tenga un papel activo con el tabasqueño, a quien el pasado 27 de mayo ayudó a registrar la marca “Rafa Marín” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Ahora Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) da detalles del bloqueo de cuentas de Arcos Romero.
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Así robaba la mafia rumana en México con cajeros automáticos
Desde 2014, miles de turistas que visitaban las playas del Caribe Mexicano fueron víctimas de la banda de la Riviera Maya o mafia rumana, grupo criminal dirigido por Tudor, quien está en prisión desde mayo de 2021.
El modus operandi era sofisticado y se facilitaba porque fundó la empresa legal Top Life Servicios, dedicada a la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos.
Bajo esa fachada, en cajeros ubicados en hoteles y plazas comerciales, el grupo instalaba skimmers, un aparato que permite copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas y grabar el NIP tecleado por los usuarios mediante una pequeña cámara oculta.
De acuerdo con el testimonio de un exintegrante de la banda que se convirtió en testigo protegido de la fiscalía rumana, la organización clonaba alrededor de mil tarjetas al mes y extraía 200 dólares de cada una, lo que les dejaba ganancias de 20 millones de dólares mensuales, alrededor de 240 millones de dólares anuales.
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EE.UU. pidió bloquear cuentas de Arcos Romero, del equipo de Marín Mollinedo
En febrero de 2021, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana en México, dedicada a la clonación de tarjetas en destinos turísticos, principalmente Cancún y Los Cabos.
En un comunicado del 4 de febrero de 2021, la UIF anunció que se trató de una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
🔴Las primeras pruebas de fuego en Morena
— Azucena Uresti (@azucenau) August 11, 2026
Una cosa es la presunción de inocencia y otra muy distinta es ignorar las señales de alerta. La discusión no es solamente quién gobernará Quintana Roo, la discusión es si Morena está dispuesto a aplicar a sus propios cuadros los mismos… pic.twitter.com/Hb0fDU2NO0
La cooperación entre ambos países quedó reflejada en el Acuerdo 10/21 de la UIF, que cita MCCI, en donde se detalla que las cuentas de Arcos Romero y otros miembros de la banda rumana fueron congeladas a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 26 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia envió un oficio al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, mediante la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de Estados Unidos en México, en el que solicitó el bloqueo de 72 personas físicas y morales ligadas a la red de Tudor, incluyendo a Arcos Romero.
Operador de mafia rumana se ampara
El 15 de febrero de 2021, once días después de que la UIF anunció el bloqueo masivo de cuentas de los miembros de la también llamada banda de la Riviera Maya, Arcos Romero presentó una demanda de amparo contra la inmovilización de sus cuentas bancarias. La suspensión definitiva no fue concedida por un juez.
14 empresas y 21 cuentas bajo la lupa de la UIF
Según los documentos de la UIF que MCCI asegura tener en su poder, Arcos Romero era uno de los dos principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo detrás de la constitución de 14 empresas fachada.
Las compañías eran usadas para lavar dinero de la organización criminal trasnacional por medio de la compra de bienes inmuebles, automóviles y hasta joyas, según la UIF.
- Arcos Romero es accionista mayoritario Momvavi Grupo Constructor SA de CV, sociedad que habría sido empleada por el grupo de Tudor para realizar millonarias transferencias a cuentas extranjeras. Esta empresa fue catalogada por el SAT como “facturera” o “fantasma” desde marzo de 2019.
La UIF también detectó que Arcos Romero era el titular de 21 cuentas bancarias con movimientos inusuales, como la poca permanencia de fuertes sumas, que habrían sido utilizadas para mover las ganancias de la banda rumana por el sistema financiero nacional.
- Por ejemplo, las autoridades federales detectaron que, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, una cuenta abierta en el banco BBVA, en la que Arcos Romero figuraba como apoderado, registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones de pesos.
- Una cuenta más contratada con Banco Santander, donde Arcos Romero también fungía como apoderado, registró depósitos por 39.5 millones de pesos y retiros por 42.3 millones de pesos tan solo entre diciembre de 2015 y marzo de 2016.
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De la mafia rumana a la ANAM y a la campaña interna de Morena con Marín Mollinedo
La cercanía de Alejandro Enrique Arcos Romero con Rafael Marín Mollinedo la documenta MCCI.
El operador financiero de la mafia rumana –como es identificado por las propias autoridades mexicanas– acompañó a Marín Mollinedo en su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que encabezó en un primer periodo del 7 diciembre de 2022 al 4 de junio de 2023 (la segunda etapa abarcó de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2026).
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El paso de Arcos Romero por la ANAM
De acuerdo con personal y exfuncionarios de la ANAM consultados por MCCI, Arcos Romero era conocido desde entonces como el secretario particular del ahora aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Y, aunque ni en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no hay rastro alguno de su paso por Aduanas, documentos oficiales obtenidos por MCCI confirman que trabajó en la oficina del titular.
Tal es el caso de un oficio de abril de 2023 dirigido a funcionarios de la ANAM, respecto a actividades de la Agencia en torno al programa “Tianguis del Bienestar”, donde se copia a Arcos Romero, identificado en el mismo como “Director General adscrito a la ANAM”.
Además, el acta de entrega-recepción del 26 de diciembre de 2022, en la que Horacio Duarte pasó la estafeta a Marín Mollinedo como titular de la ANAM, da cuenta de la participación de Arcos Romero como testigo.
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Arcos Romero con Rafa Marín
Pero su cercanía va más allá de la administración pública. Arcos Romero apoya y acompaña a Marín Mollinedo en su proyecto político en la mira: ser gobernador de Quintana Roo por Morena.
MCCI afirma que corroboró la identidad del operador financiero de la mafia rumana con funcionarios de la ANAM, lo que permitió identificarlo en múltiples vídeos difundidos en los últimos meses de la campaña interna de Morena en la que Marín Mollinedo busca la candidatura para ser gobernador de Quintana Roo.
En las imágenes Arcos Romero aparece como parte del séquito escoltando al extitular de la ANAM.
El 22 de junio publicó en su cuenta oficial de Facebook el vídeo de un festejo del Día del Padre, que según medios locales fue organizado por legisladores locales y en el que participó como “invitado”, como preámbulo a su registro en el proceso interno de Morena.
En al menos seis ocasiones el también primo de Nicolás Mollinedo Bastar, que fue chofer de AMLO, aparece flanqueado por Arcos Romero.
Unos días después, el 25 de junio, en otro vídeo promocional difundido, esta vez sobre el campo del sur de Quintana Roo, aparece de nueva cuenta Arcos Romero en una de las tomas flanqueando a quien fuera su jefe.
El 26 de junio de 2026, Arcos Romero acompañó a Marín Mollinedo en su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como denomina Morena a los procesos internos para elegir a sus candidatos a las gubernaturas.
Su presencia quedó registrada en vídeos y fotografías publicadas por asistentes al evento que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México.
En ese evento, también lo acompañó Alex Tonatiuh Márquez Hernandez, el exdirector de Investigación Aduanera conocido como “Lord Relojes”, quien fue parte del equipo de Marín Mollinedo en la ANAM y quien fue removido del cargo en diciembre pasado tras señalamientos de corrupción y tras darse a conocer que EE.UU. le retiró su visa.
De las cuentas bloqueadas a la cercanía con Marín Mollinedo
Los documentos citados por MCCI muestran que Alejandro Enrique Arcos Romero fue incluido en 2021 entre las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF a petición de autoridades de Estados Unidos, dentro de una investigación relacionada con la estructura financiera atribuida a la mafia rumana de Florian Tudor.
Años después, Arcos Romero aparece nuevamente cerca de Rafael Marín Mollinedo, primero durante su paso por la ANAM y ahora en las actividades relacionadas con su búsqueda de la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
La cercanía entre ambos adquiere relevancia a la luz de los documentos y señalamientos que vinculan a Arcos Romero con 14 empresas y 21 cuentas bancarias investigadas por la UIF y deja preguntas sobre el círculo que rodea al aspirante morenista y los antecedentes de quienes participan en su proyecto político.