MÉXICO.- En 2020, Servicios de Salud de Sonora adjudicó un contrato para comprar 18 mil pruebas para detectar Covid-19 a la empresa Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., por más de 8 millones de pesos.
Seis años después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la compañía por sus vínculos con una red que, según las autoridades estadounidenses, lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa (CS), de acuerdo con una revisión realizada por El Universal.
El 13 de agosto de 2020, en Hermosillo, el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Sonora firmó el contrato público SSS-CGSPES-AD-2020/CAAS/36/2020-132 con Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V. para adquirir 18 mil “pruebas rápidas de tamizaje rápido COVID-19” a un precio unitario de 420 pesos, por un monto total de 8 millones 769 mil 600 pesos.
Alfredo de Jesús López Mercado, Coordinador General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Sonora, firmó el documento en representación del gobierno estatal. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, representante legal de Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., también firmó el contrato. El pasado lunes, la OFAC lo sancionó y señaló como integrante de la red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
El contrato se concretó mediante adjudicación directa, con base en el precepto legal que permite a las dependencias contratar sin licitación pública ante situaciones de emergencia. El objetivo consistió en adquirir reactivos de laboratorio para atender de manera urgente las necesidades derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19 en el estado.
Conforme a lo pactado, la empresa debía entregar los insumos entre el 13 de agosto y el 30 de septiembre de ese año.
Carlos Vicente Ortiz Arvayo, Director General de Administración; José Ricardo Espinoza Castro, Coordinador General de Servicios y Proyectos Estratégicos en Salud; Francisco Antonio Duarte Mendoza, Jefe de Almacén, y Jesús José Larrazolo Carrasco, Director de Recursos Materiales, también avalaron el instrumento jurídico con sus firmas como testigos, supervisor y responsable, respectivamente.
Holistic Wellwaves se fundó en 2019 en Tijuana, Baja California, por Moreno Gómez Santelices y tres personas más. Su objeto social contempla la “prestación de servicios de tratamientos o terapias de relajación, descanso y disfrute, ya sean de carácter recreativo o medicinales, aplicados por médicos o personal capacitado, incluyendo sin limitar, la aplicación de intravenosas vitaminadas y venta de concentrados de vitaminas”.
Fiscalía adjudicó contratos por más de 200 mdp
De acuerdo con una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía General del Estado de Baja California otorgó tres contratos durante 2024 a otra empresa que la OFAC sancionó y que también fundó Moreno Gómez Santelices: Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.
Los acuerdos con la Fiscalía sumaron 2 millones 277 mil 198 pesos para servicios de redes sociales, publicidad en medios digitales y producción de material informativo sobre acciones de la dependencia.
En los documentos revisados, estos contratos aparecen a nombre de Promociones CHF de Baja California, S.A. de C.V., razón social que posteriormente cambió su denominación a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., según el registro de movimientos realizados en el Registro Público de Comercio consultado por este diario.
Estos contratos se suman a los reportados el día de hoy por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los acuerdos con la Fiscalía Estatal y los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate con la empresa Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., también sancionada por las autoridades estadounidenses, suman más de 200 millones de pesos por el suministro de uniformes, equipo táctico, sistemas de cómputo y software.
Oficialía de Baja California y Tecate también adjudicaron contratos
En la revisión realizada por esta casa editorial también se localizó un contrato para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital para la Dirección de Agencia Digital, celebrado entre la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California y la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., que la OFAC también señaló por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y formar parte de la red de “Moreno”.
Por otro lado, el municipio de Tecate contrató a Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., señalada de pertenecer a la red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, para brindar servicios de asesoría y consultoría jurídica, fiscal y contable por 350 mil pesos.
Las sanciones de Estados Unidos
El pasado 29 de septiembre, la OFAC sancionó a 50 entidades y personas como parte de una acción contra dirigentes y operadores que las autoridades estadounidenses vinculan con el Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías designadas se encuentran Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja, empresas que aparecen en las contrataciones públicas revisadas por este diario.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas empresas forman parte de una red relacionada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien identificó como operador de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y vinculó con Jesús González Lomelí, a quien identifican como socio de René Arzate García, “La Rana”, jefe de plaza de la organización criminal en Tijuana, Baja California.
LEE: Ataque a secundaria en Torreón: hermanos asesinan a la subdirectora