Pedro Tzuc Cetina

NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump que incluye a varias empresas del exmandatario.

De acuerdo con la demanda, el fraude empresarial cometido por Trump y sus asociados se extiende a todos los aspectos y ramas de los negocios de la familia.

El exmandatario habría engañado a autoridades fiscales, aseguradoras e incluso prestamistas al inflar el valor de sus propiedades usando tasaciones engañosas para enriquecerse, lo cual habría ocurrido por más de una década.

“Esta conducta no puede ignorarse y descartarse como una especie de error de buena fe. Las declaraciones de la situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por lo tanto, fraudulentas e ilegales”, dijo la fiscal de Nueva York.

¿Quiénes están involucrados en la demanda contra Trump?

El expediente del caso contra Trump también señala como presuntos responsables del fraude a sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump.

Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump, y Jeff McConney, otro ejecutivo de gran antigüedad dentro de la empresa, también fueron incluidos en la demanda por fraude fiscal.

Entre las empresas del expresidente señaladas como parte del fraude fiscal se encuentran The Donald J. Trump Revocable Trust y The Trump Organization, Inc.

“Estos actos de fraude y tergiversación fueron de naturaleza similar, los cometió la alta gerencia de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluido el señor Trump él mismo”, lee la demanda.

¿Cuáles son los cargos contra Donald Trump en Nueva York?

La demanda presentada contra Trump es de carácter civil, y es producto de una de las varias investigaciones de los fiscales y otras autoridades estadounidenses sobre el expresidente y sus allegados.

Actualmente Trump es investigado por posibles irregularidades en los estados financieros de sus empresas, presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 y el manejo de documentos de gobierno clasificados tras dejar el cargo como presidente.

Respecto a la demanda actual, la fiscalía de Nueva York afirma que la empresa realizó “decenas de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas” durante una década, señalando específicamente unas “200 valoraciones falsas y engañosas” sobre los activos de Trump.

“Los estados financieros en cuestión se emitieron anualmente; cada uno contenía una cantidad significativa de representaciones fraudulentas, falsas y engañosas sobre muchos de los activos de la Organización Trump.”, indicó.

“La mayoría jugó un papel en transacciones particulares con instituciones financieras. Es asombrosa la cantidad de valores de activos inflados enormemente”, continuó el documento.

De acuerdo con la fiscal, las empresas de Trump preparan dichos estados financieros fraudulentos cada año para presentarlos ante bancos e instituciones financieras al solicitar préstamos.

Trump “dio a conocer” que “quería que su patrimonio neto reflejado en esas declaraciones aumentara […] un deseo que el Sr. Weisselberg y otros llevaron a cabo año tras año en su preparación fraudulenta de esas declaraciones”, señaló la fiscal.

Cada declaración con información falsa o alterada había sido certificada como precisa personalmente por Donald Trump, o en su defecto por Donald Trump Jr. o Weisselberg.

¿Qué busca la Fiscalía de Nueva York?

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó buscan que la demanda logre cuatro objetivos:

  • Hacer que Trump pague 250 millones de dólares.
  • Prohibir a los Trump dirigir negocios de Nueva York para siempre.
  • Prohibir a Trump y Trump Org. comprar bienes raíces comerciales en Nueva York por 5 años.
  • Realizar una remisión penal al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 

Con información de CNN.