MÉXICO.- Este jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La dependencia estadounidense calificó la medida como la mayor acción que ha realizado contra ese grupo criminal mediante una operación contra el narcoterrorismo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias “Pelón”, ciudadano mexicano y estadounidense, a quien las autoridades identifican como presunto nuevo líder del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador de la organización.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, la UIF incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los individuos relacionados con la designación de la OFAC.
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La OFAC también agregó a la lista a ocho personas más, entre ellas cuatro individuos y cuatro empresas presuntamente relacionadas con la misma estructura financiera del CJNG.
La UIF informó que mantiene colaboración con autoridades nacionales e internacionales, conforme a la legislación vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger el sistema financiero y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
México se suma a las sanciones contra la red del CJNG
El Gobierno de México también bloqueó las cuentas de 55 personas y empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por su presunta participación en una red financiera del CJNG.
La SHCP informó que la medida forma parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
Tras las sanciones de la OFAC, la UIF analizó las operaciones de los involucrados e identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, así como inconsistencias entre los ingresos declarados y los recursos detectados en el sistema financiero.
Como resultado, la UIF presentó una denuncia ante la FGR e incorporó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), además de incluir a otras ocho personas y empresas presuntamente relacionadas con la misma red financiera del CJNG.
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