Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo fue detenida y liberada en Sinaloa, a pesar de que EE.UU. la acusa de lavar dinero desde 2007. Conoce su perfil
Mónica Zambada Niebla, hija de El Mayo fue detenida y liberada en Sinaloa, a pesar de que EE.UU. la acusa de lavar dinero desde 2007. Conoce su perfil

Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de “El Mayo” fue detenida y liberada en Sinaloa, a pesar de que EE.UU. la acusa de lavar dinero desde 2007. Conoce quién es, su perfil y trayectoria.

Este 19 de marzo, personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada García, durante un operativo en El Salado, Sinaloa.

Aunque primero las autoridades negaron que la soltaron, finalmente el Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que la mujer fue liberada porque “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra” y fue entregada a su familia conforme a los protocolos legales.

Mónica Zambada forma parte de la red financiera de “El Mayo”, según la OFAC

Sin embargo, la hija del capo preso en Estados Unidos desde el 25 de julio de 2024, desde 2007 fue señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como parte de la red de lavado de dinero del Mayo por EE.UU.

A pesar de que el gobierno de México deslindó a Mónica Zambada de cualquier actividad criminal, es considerada parte de la estructura financiera que sostiene Cártel de Sinaloa.

La agencia de inteligencia financiera que depende directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señala que la empresa que comercializa leche Santa Mónica (llamada así por lahija de “El Mayo”), tiene la concesión de agua 03SIN117268/10FMGR05.

¿Quién es Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, detenida y liberada por el gobierno?

Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de “El Mayo” nació el 2 de marzo de 1980 en Culiacán Sinaloa, por lo que en la actualidad tiene 46 años.

En dicho documento figura una lista de las empresas que Mónica Zambada y otras mujeres de la familia del narcotraficante, presuntamente utilizaban.

Fueron seis empresas y doce personas las que fueron designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“La designación de la OFAC tiene como objetivo a Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., una gran empresa ganadera y lechera con sede en Sinaloa, México. La exesposa de Zambada García, Rosario Niebla Cardoza, y sus cuatro hijas adultas, María Teresa, Midiam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla, también fueron designadas debido a su rol en la propiedad o control de empresas y activos fachada de Zambada García en México”, se lee en el documento.

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Las empresas que son parte de las estructura financiera relacionada son:

  1. Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V. y Multiservicios Jeviz S.A. de C.V. son otras empresas “fachada” presuntamente utilizadas por el capo.
  2. Zambada Niebla, Mónica del Rosario (alias ZAMBADA NIEBLA, Mónica del Rocio), c/o Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México;
  3. c/o Jamaro Constructores SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México;
  4. c/o Establo Puerto Rico SA DE CV, Culiacán, Sinaloa, México;
  5. Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, México;
  6. Calle Ciudad de Puebla 1254, Colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa, México.

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