CIUDAD DE MÉXICO.— Presuntamente por no avisar el cambio de domicilio fiscal y ocultar, alterar o destruir su contabilidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó cinco denuncias ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) contra dos supuestos testaferros del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge.
De acuerdo con “Animal Político”, se trata de María Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, este último como persona física y administrador de las empresas Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat del Caribe S.A. de C.V.
María Pinelo se desempeñó como secretaria del padre de Borge, mientras que Celso González fungió durante las últimas décadas como el abogado personal de la familia del exmandatario quintanarroense. Los dos son considerados como prófugos de la justicia por el presunto lavado de dinero por el que el exgobernador está preso.
El SAT indicó que sus auditores realizaron visitas para verificar la contabilidad de los cercanos a Borge Angulo de 2013 a 2015; sin embargo, al llegar a los domicilios fiscales se dieron cuenta de que en uno de los casos ya no se encontraban en el lugar desde hacía 10 años y nunca se notificó una nueva dirección para las obligaciones de impuestos.
En el otro caso se tenían registros contables de 15,000 pesos, aunque la dependencia tenía información de ingresos superiores.
María Pinelo inscribió como RFC en 2005 con un domicilio fiscal en Cozumel, a donde llegaron los auditores en octubre de 2016 y encontraron que en el domicilio fiscal se encuentra un rótulo que hace referencia a un negocio llamado “Centro Nevero Polar”.
En tanto, también en octubre de 2016 visitaron a González Hermosillo, en Cozumel, pero no lo encontraron y buscan aclarar depósitos bancarios a la empresa Caracol y con Siyenat comprobar el cumplimiento de impuestos en 2015.
Ambas empresas cambiaron de domicilio con el abogado de la familia de Borge y no avisaron a las autoridades correspondientes.
Compró ferrys
Mediante una de sus empresas “fantasma”, el exgobernador de Quintana Roo Borge Angulo presuntamente adquirió cuatro ferrys tipo catamarán con un valor de 4.900,000 dólares (es decir, 95.000,000 de pesos).
De acuerdo con indagatorias realizadas por la PGR y presentadas formalmente ante el juez Artemio Zúñiga, el exmandatario lavó dinero en la empresa Barcos del Caribe a través de la compra de embarcaciones.
La compañía naviera fue operada por María de Lourdes Pinelo y César González Hermosillo y Melgarejo, supuestos prestanombres de Borge Angulo, quienes rápido se convirtieron en prósperos empresarios en el ramo del transporte marítimo de pasajeros.
Según las investigaciones de los fiscales que llevan el caso Borge, la empresa Barcos del Caribe, constituida formalmente en junio de 2012, adquirió el 23 de julio de 2013 dichos ferrys, con los cuales se buscó poner en marcha diversas operaciones irregulares.
Si bien la compañía contaba con un registro en papel, al momento en que las autoridades acudieron al domicilio en que supuestamente se ubicaba, ésta no fue hallada pues el lugar es ocupado por otro giro comercial diferente al marítimo.— Animal Político y Excélsior